El Banco Popular realizó una charla en la Exposición Comercial de Asonahores, donde tocaron temas sobre el proceso de evaluación del país, los aspectos de un efectivo programa de cumplimiento y las principales alertas relacionadas al sector no financiero.
El conversatorio fue ofrecido por Verónica Alvarez, ejecutiva del Banco Popular Dominicano, donde abordó temas sobre los riesgos de tipo legal, económico o reputacional que la inobservancia de la Ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Alvarez explicó el alcance de la legislación y las consecuencias de su violación con relación area de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
