Responsabilidad sancionadora administrativa
El ejercicio de la potestad sancionadora reconocida por ley a ciertos órganos de la administración implica un reconocimiento para que...
El Dr. Teófilo E. Regús Comas es abogado.
El ejercicio de la potestad sancionadora reconocida por ley a ciertos órganos de la administración implica un reconocimiento para que...
La motivación de esa carta compromiso, indudablemente que contribuye a fortalecer el clima de negocios del país, en la medida...
Creemos que el delito precedente tendrá relevancia penal para la configuración de la infracción de lavado de activos, cuando éste...
Como país debemos asumir el reto de enfrentar y lidiar con la realidad para equiparnos a este proceso, evitando así...
La doble dimensión de los contratos financieros y de adhesión, tiene su origen en las particularidades de este tipo de...
El riesgo es uno de los caracteres que distinguen de manera principal la actividad bancaria, de ahí que las entidades...
De la revisión de los principios procedimentales con los cuales se nutre el accionar de la administración monetaria y financiera...
La disolución de un banco constituye una medida extrema en la agenda del supervisor bancario.
La ley monetaria y financiera niega al órgano la posibilidad de esgrimir razones de oportunidad como elemento de convicción para...
La entrada en vigencia de la Ley 155-17 contra el lavado de activos, ha generado un elevado nivel de preocupación...
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