El rol de los contadores ante la Ley Contra el Lavado de Activos (1 de 2)
Mucho se ha escuchado hablar de la recién promulgada Ley 155-17 que regula el lavado de activos y financiamiento del ...
Tag: Lavado de activos
Ley 155-17 contra el lavado de activos, reto para la banca y el sector no financiero regulado
Sobre el impacto de la nueva ley, expertos entienden que República Dominicana se pone a tono con los organismos internacionales ...
Infracciones penales y lavado de activos
Creemos que el delito precedente tendrá relevancia penal para la configuración de la infracción de lavado de activos, cuando éste ...
Impacto de nueva Ley Contra el Lavado de Activos genera opiniones diversas
El presidente de la ONEC asegura que el comercio apoya toda regulación que ayude a mantener el control de la ...
América Latina legisla para frenar el lavado de activos
El lavado de activos amenaza los sistemas financieros y los países de América Latina han desarrollado un conjunto de leyes ...
Cuidado con una incorrecta aplicación de la Ley Contra el Lavado de Activos
La Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es una de herramientas jurídicas más importantes con ...
Ley contra el lavado de activos: ¿cómo podría afectar al sector empresarial?
Los controles que establece la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (155-17) han sido, desde su ...
La Ley 155-17 contra lavado de activos encarecería hacer negocios en RD
la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio ...
República Dominicana se fortalece frente al lavado de activos
República Dominicana busca fortalecer su marco jurídico para combatir el lavado de activos provenientes de delitos como la corrupción y ...
Fiduciarias reciben capacitación sobre prevención del lavado de activos
Todos los sectores que según la Ley 155-17 son sujetos obligados, tienen la responsabilidad de diseñar y poner en funcionamiento ...
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