Etiqueta: Lavado de activos

El director ejecutivo y vocero de Fenabanca, Michel Dicent, sostuvo que en varias ocasiones han hablado de la importancia de ...

En la actualidad, cursa en el Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley de Lavado de Activos. Este ...

Durante el curso de certificación se abordaron temas relativos al marco global y las normas internacionales en materia de prevención ...

Al participar como expositor en el diplomado, el economista Roberto Mella Cohn dijo que la nueva ley de lavado y ...

La entrada en vigencia de la Ley 189-11 que crea un marco unificado para promover el desarrollo del mercado hipotecario ...

La Referida norma tiene como objetivo crear la base que permita que los sujetos obligados de conformidad con la Ley ...

Dijo que el mismo contribuye notablemente en el fortalecimiento de los controles administrativos, la ética y la transparencia en las ...

El sector financiero se enfrenta a nuevas modalidades de lavado de activos, pero de las más representativas siguen siendo el ...

El PIB nominal de República Dominicana (el tamaño de la economía) es de US$65,662.1 millones. Si el lavado de activos ...

Respecto a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, en las que calificó al procurador ...