Banco Santa Cruz realiza capacitaciones sobre prevención de lavado de activos
Banco Santa Cruz realizó la "semana de prevención de lavado de activos", indicando que ofreció a sus colaboradores una serie ...
Banco Santa Cruz realizó la "semana de prevención de lavado de activos", indicando que ofreció a sus colaboradores una serie ...
El lavado de activos es un proceso mediante el cual individuos y organizaciones criminales buscan dar apariencia legítima a bienes ...
La banca múltiple dominicana destinó en 2022 más de RD$1,945.7 millones para el robustecimiento y consolidación del sistema de prevención ...
© 2015 - 2025 Periódico elDinero - Todos los derechos reservados.