El Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) realizará un foro dirigido a prevenir la entrada de capital ilícito en las entidades financieras y en todo el mercado. La actividad contará con la participación de expertos nacionales e internacionales.
Así lo anunció la entidad bancaria por medio de una nota de prensa, en la que explica que el congreso tiene como objetivo capacitar a todos los relacionados con el sector financiero en el uso de nuevos mecanismos y herramientas que les permitan prevenir el lavado de activos y los delitos bancarios.
La intención, de acuerdo con el informe dado a los medios, es proveer a los sectores público y privado de los conocimientos necesarios sobre las infracciones y lo que estas implican, puesto que el problema no sólo corresponde al sistema financiero, reguladores o autoridades judiciales, sino a todos los actores económicos de la sociedad.
Según Bancamérica, entre los temas a tratar se encuentran: tipologías y riesgos de lavado de activos en el comercio exterior en el país y el resto de América Latina, experiencias de Colombia y México; investigaciones internas, lavado de activos y la creciente amenaza de la seguridad y economía.
Asimismo, señala que durante la conferencia intervendrán expertos de Colombia, México, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Venezuela, quienes compartirán sus experiencias, así como los resultados en materia jurídica y socioeconómica. La asamblea antilavado se realizará los días 18 y 19 de abril en el hotel Hilton.
La gerente de Cumplimiento de Bancamérica, Claudia Álvarez Troncoso, destacó que “este año el congreso cuenta con el auspicio de importantes entidades como Florida International Bankers Association (FIBA), el Banco Central de la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Distrito Nacional, la Bolsa de Valores de la República Dominicana, la Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Pensiones.
