Señor director:
Informamos que nuestra Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) trabaja en la creación de la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos, una iniciativa pionera en el país que busca consolidar la cultura de prevención y fortalecer las capacidades técnicas de todos los sectores vinculados al cumplimiento regulatorio y normativo.
La iniciativa ha sido concebida como un estándar de referencia aplicable a los sujetos obligados contemplados en la Ley 155-17, tanto financieros como no financieros, y tiene como propósito reducir las asimetrías en materia de conocimientos en torno a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país.
Este proyecto evidencia el compromiso país con una cultura de integridad y transparencia e impulsa la profesionalización de los actores del sistema y refuerza, de cara a los organismos internacionales, la credibilidad de la lucha contra la problemática.
Comunicaciones ABA
