Bancamérica y Plus Capital Market, PCM, auspiciaron en Barna Management School la conferencia magistral “La gestión de riesgos del lavado de activos: preparándonos para la evaluación país” dirigida a los sectores financieros y no financieros expuestos a este tema.
La conferencia forma parte de las actividades que Bancamérica y PCM desarrollan en República Dominicana con el objetivo de crear conciencia respecto de la gestión de riesgos de lavado en todos los sectores de la economía, como los sectores no financieros, sobretodo considerando la próxima evaluación que tendrá el país de parte de GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica).
“Dentro de nuestra cultura de responsabilidad social con el país desarrollamos una serie de actividades de concientización pública alrededor de este tema que incluye como eje central el Congreso Antilavado, organizado por Bancamérica, evento que este año, en su octava edición, hará énfasis en la evaluación país que próximamente tendrá República Dominicana” expreso Juan Carlos Medina, vicepresidente corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD y reconocido experto latinoamericano en la materia.
“Las nuevas metodologías de control y supervisión a nivel internacional han migrado a un enfoque basado en riesgos por lo que se hace necesario el desarrollo de metodologías que permitan gestionar, de manera adecuada, los riesgos inherentes de cada sector denominado “Sujeto Obligado”, que, de acuerdo con las leyes implementadas internacionalmente, son aquellos sectores que están obligados a tener procedimientos de prevención del lavado de activos, como por ejemplo bancos, compañías de seguros, inmobiliarias, casinos, etc.” añadió Medina.
La banca, en general, ha logrado desarrollar un poco más este tipo de metodologías de riesgo, por lo que es fundamental el trabajo conjunto con otros sectores, como los No Financieros, más aún cuando este tipo de delitos (denominados ahora como delitos financieros) no diferencian fronteras y que, pareciera, ahora se dirigen a sectores menos controlados.
Este tipo de sucesos llevan a organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT) a desarrollar evaluaciones a los países, las cuales tienen como objetivo medir el nivel de efectividad de sus mecanismos de prevención y para ello validan la implementación de este tipo de políticas tanto en sectores públicos como en privados.
La actividad, desarrollada en uno de los salones de Barna Management School contó con la participación de clientes, relacionados y altos ejecutivos de dichas instituciones.
