El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, anunció que todos los puntos del reglamento de aplicación de la Ley 155-17 fueron consensuados con el sector empresarial y que se espera que sea publicado en este mes.
Guerrero fue entrevistado en un foro organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a propósito del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, que se celebra el próximo 29 de este mes
“El reglamento se trabajó con mucha dedicación el pasado jueves en una sesión con el sector empresarial y se agotaron prácticamente todos los puntos que estaban reclamando aclaración por parte de los empresarios, para hacer un reglamento mucho más efectivo, más claro y más útil para la aplicación de la ley”, afirmó.
El funcionario resaltó que la ley pone a disposición de los empresarios los mecanismos para evitar las operaciones que se hacen con dinero ilícito, sea por producto del narcotráfico o de la corrupción.
Señaló que la normativa pone al país en una posición muy ventajosa para procurar más transparencia en las operaciones económicas que se desarrollan.
De su lado, la representante de UNODC, Mónica Mendoza, hizo un llamado a los empresarios a no tener miedo a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, porque su principal objetivo es combatir la informalidad y la ilegalidad en los diferentes sectores.
“Es la mejor herramienta que tienen los empresarios para crecer sus negocios, ser exitosos y combatir la informalidad y la ilegalidad en los sectores. Es uno de los mensajes principales que queremos mandarle a todos los empresarios que están presentes”, aseguró la experta.
De acuerdo con Mendoza, el tema de la implementación de la ley es muy difícil y es una responsabilidad compartida entre los empresarios, la sociedad y las autoridades públicas.
Sin embargo, consideró que la normativa representa una buena oportunidad para que República Dominicana atraiga más inversión extranjera, si la legislación se aplica con todos los estándares internacionales y como está concebida.
“La Ley 155-17 le trae la oportunidad de trabajar como sistema anti lavado, donde se integren los empresarios, desde el punto de vista de prevención; los supervisores, desde el punto de vista de control; y las autoridades que persiguen el delito, desde el punto de vista de represión”, manifestó.
Mónica Mendoza explicó que los tipos penales han evolucionado y que el fenómeno del lavado de activos va más allá de las drogas, debido a que también proviene de otros delitos importantes que generan ganancias como la corrupción y otros tipos de tráficos.
“Hay muchos países que no tienen el problema del tráfico de drogas, pero casi la totalidad está enfrentando casos de corrupción”, resaltó.
La experta añadió que la UNODC busca estudiar cómo la corrupción puede ser la principal fuente de ingresos frente al lavado de dinero. “Actualmente los estudios realizados por nuestra oficina hacen referencia al tráfico de drogas, pero los fenómenos crecientes de grandes casos de corrupción develan que posiblemente la corrupción pueda desplazar a las drogas como la principal fuente de recursos ilícitos en el mundo”.
