El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a penas de entre tres y siete años de prisión y al pago de diversas multas a cinco de los ocho imputados por el fraude cometido en el Banco Peravia, intervenido en noviembre de 2014 tras denunciarse el manejo irregular de sus operaciones.
Las penas se emitieron contra los ejecutivos Paucides Donato Morales, condenado a dos años de prisión; George Serret, que deberá cumplir tres años de cárcel y pagar un millón de pesos, la misma pena impuesta contra de Carlos Serret; Nelson Serret fue condenado a siete años de prisión y al pago de dos millones, al igual que Yesenia Serret.
Otros tres ejecutivos, Nelson Cabral Veras, Rolando Cabral Veras y Florentino de Jesús Acosta, quedaron absueltos de los cargos que les imputaban.
El Ministerio Público había solicitado 20 años de prisión contra Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras, así como el pago, para cada uno, de una multa de RD$2,500,000.
En tanto, contra los acusados Paucides Morales Rodríguez y Florentino De Jesús Acosta el órgano persecutor había pedido condenas de 10 años de reclusión y una multa de 1,250,000 pesos.
Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores para cometer violación a la Ley Monetaria y Financiera, lavado de activos y abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes, estafa agravada y falsificación de documentos.
