Identificación de Personas Expuestas Políticamente: compromiso de sujetos obligados en la Ley 155-17
En el ámbito de la gestión de riesgos y la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT),...
Genero valor a las organizaciones a través de mi experiencia en gestión de riesgos de entidades financieras; mi combinación perfecta entre visión de negocio, control y gobernanza corporativa, garantizan la toma de decisiones estratégicas con base a riesgos, asegurando así el logros de los objetivos, rentabilidad y sostenibilidad.
En el ámbito de la gestión de riesgos y la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT),...
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