Etiqueta: Gafilat

La evaluación del Gafilat dio a conocer el Informe de Evaluación Mutua de República Dominicana, donde se evaluaron las medidas ...

El De-risking puede aumentar riesgo y opacidad en el sistema financiero global, incremento de la exclusión financiera y el declive ...

El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, destacó el manejo responsable, eficiente y transparente de las finanzas públicas en los ...

Más de 1,600 banqueros se reúnen en el marco de la 52 Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos ...

El GAFI destaca como fortaleza la coordinación que existe entre las autoridades competentes y los supervisores, particularmente el trabajo conjunto ...

La efectividad de las acciones que el país lleva a cabo a través de su sistema de prevención de lavado ...

La Superintendencia de Bancos desarrolló una serie de seis jornadas de talleres con la asistencia de más de 1,000 participantes, ...

Citó la implementación de un nuevo marco legal acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la asignación ...

Concluidas las entrevistas, el equipo evaluador deberá consensuar un informe preliminar que enviará al país aproximadamente en el mes de ...

Luis Armando Asunción hizo la recomendación al encabezar un taller sobre el proceso de evaluación mutua del Gafilat. Indicó que ...