Sistema prevención lavado de activos supera prueba de Gafilat
La efectividad de las acciones que el país lleva a cabo a través de su sistema de prevención de lavado ...
Tag: Lavado activos
Comisión Europea propone dar más poder al supervisor europeo contra el lavado de dinero
La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles una propuesta para dar más poderes a la Autoridad Bancaria Europea, uno de ...
Las más leídas
El uso de IA puede poner en riesgo los datos confidenciales en la banca
Mella Cohn pide proporcionalidad para evitar que el “compliance” encarezca la formalidad
Visa lanza programa para apoyar a emprendedoras ante falta de acceso a capital
Participación femenina en industria cementera va en lento crecimiento
ETED ejecutará cambio de transformador en subestación Samaná este miércoles
