Bahamas y Jamaica lamentaron este miércoles su posible inclusión, nuevamente, por parte de la Unión Europea (UE) en la lista negra de paraísos fiscales, que será anunciada este jueves, por supuestamente no cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia fiscal y financiera.
En respuesta a informes preliminares sobre la inminente inclusión en la lista negra, el ministro de Asuntos Legales de Bahamas, Carl Bethel, dijo en declaraciones a medios del archipiélago atlántico que es frustrante que la UE haya ignorado los “inmensos esfuerzos” realizados por el Gobierno.
Bahamas ve “cuestionable” esa decisión
Bethel consideró “especialmente cuestionable” que la UE apunte a supuestas deficiencias en la transparencia de su sistema financiero, cuando a principios de este año Bahamas fue situado, por las autoridades de Bruselas, en el camino para salir de la lista de los que muestran un sistema opaco.
Señaló además que los países europeos ignoran sus propias directrices, ya que a principios de año el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, en inglés) había determinado que Bahamas hizo un progreso suficiente en la eliminación de posibles “lagunas” contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Esa era, según el ministro bahameño, la etapa final para salir de la vigilancia del FATF.
El Gobierno de Bahamas, el pasado mes de febrero, celebró la decisión de las autoridades europeas de sacar al país, junto a otros 15 territorios, de la lista negra de paraísos fiscales.
Bahamas había sido incluida en la lista negra en marzo de 2019 junto a otros países de distintas áreas geográficas.
Durante el 2019, un equipo de asesores del Gobierno celebró varias reuniones con el Grupo del Código de Conducta de la Unión Europa para avanzar en la transparencia fiscal de Bahamas.
Jamaica preveía avances
El ministro de Finanzas de Jamaica, Nigel Clarke, dijo por su parte que no es una buena noticia que la UE incluya en la lista negra a su país.
Matizó que en febrero Jamaica se encontraba entre los países que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, en inglés) situaba en un nivel correspondiente a la lista gris, en la que se encuentran los territorios que todavía no cumplen las exigencias comunitarias, pero que se han comprometido a hacer cambios en esa dirección.
Clarke dijo que Jamaica terminó en la lista negra porque GAFI cambió la forma en la que determina qué naciones pasaban a forma parte de los territorios no transparentes fiscalmente, lo que influyó en la decisión de las autoridades europeas.
Densil Williams, profesor en la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica, alertó de que permanecer por un largo periodo en esa lista tendrá implicaciones para participar en el sistema financiero global.
La inclusión en la lista tiene implicaciones
El profesor universitario subrayó que la inclusión en esa lista tiene implicaciones en transacciones internacionales de empresas de Jamaica y en procesos como la utilización de tarjetas de crédito que se usen en el país caribeño, por lo que abogó por un rápido acuerdo con las autoridades de Bruselas.
Williams resaltó que una buena medida sería la de explicar mejor los pasos que se están tomando para abordar las preocupaciones de la Unión Europea.
Uno de los obstáculos apuntados por medios locales es la reticencia de ciertos sectores financieros del país a que se les aplique la Ley de Activos del Crimen, que se considera fundamental para que Jamaica sea eliminada de la lista negra de la Unión Europea.
Representantes de ese sector han llevado al Gobierno de Jamaica ante los tribunales al oponerse a ser incluidos bajo algunos aspectos de esa legislación.
