Durante la Semana de Prevención de Lavado de Activos, el Banco Santa Cruz ofreció a sus empleados, por cuarta ocasión, una serie de actividades de capacitación, concienciación y reconocimiento acerca de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Durante los días del 7 al 11 de noviembre, la entidad financiera desarrolló sesiones especializadas con la intervención de expertos locales, representantes de diversas entidades regulatorias y de especialistas internacionales de la región.
Los colaboradores tuvieron la oportunidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos a través de la participación en estudios de casos, trivias y una serie de interacciones.
La Semana de la Prevención del Lavado de Activos del Banco Santa Cruz es una actividad que realiza la institución financiera para reafirmar su compromiso continuo en el fortalecimiento de la cultura de prevención, tanto en su personal, como en todas las operaciones que realiza para sus clientes y la sociedad en general.
Para el banco, es esencial capacitar y concienciar a todo su personal sobre el riesgo de lavado de activos, de manera que cuente con la información y el conocimiento necesarios para identificar y alertar sobre irregularidades u operaciones inusuales que pongan en riesgo la reputación.
