El procurador general, Francisco Domínguez Brito, informó que solicitó a la Procuraduría de Panamá cooperación para investigar posibles vínculos locales con la creación de empresas en paraísos fiscales que salieron a la luz con la investigación papeles de Panamá.
En declaraciones a la prensa, Brito dijo que las autoridades locales buscan determinar “si existen nacionales con cuentas especiales en los denominados ‘Papeles de Panamá’, con el fin ocultar transacciones financieras para evadir el pago fiscal o relacionadas con el lavado de dinero, corrupción o cualquier hecho criminal”.
La solicitud, realizada ayer a Kenia Porcell, procuradora general de la República de Panamá, busca, según el funcionario, “obtener las informaciones con el fin de iniciar una investigación y los impactos que pudieran tener en la nación dominicana”.
El requerimiento fue formulado atendiendo a las normas internas establecidas en el Código Penal Dominicano y, de manera particular, a lo previsto en artículos de las convenciones Interamericana contra la Corrupción, Naciones Unidas contra la Corrupción y Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, señaló.
El máximo representante del Ministerio Público dominicano subrayó que cualquier operación financiera que vulnera la seguridad nacional debe ser ventilada, y al mismo tiempo reconoció que en Panamá existen dominicanos con empresas que tienen un gran nivel de seriedad y honestidad.
“La solicitud tiene por fin obtener información relativa a una investigación que realiza a raíz de la filtración masiva de aproximadamente 11.5 millones de documentos de la base de datos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca y que ha expuesto un esquema de estrategias de evasión fiscal, de negocios ocultos y lavado de activos que estarían utilizando compañías dominicanas, mediante la creación de una multiplicidad de empresas “Offshore”, dice textualmente el documento enviado a las autoridades de Panamá.
Asimismo, indica que esto le permite ocultar la identidad verdadera del beneficiario, además de un posible enriquecimiento ilícito, acciones de lavado de activos y eludir el pago de impuestos en la República Dominicana, entre otros ilícitos graves.
De acuerdo con medios locales, entre los 11 millones de documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca se han identificado hasta unas 486 compañías dominicanas.
En declaraciones a la prensa, Domínguez Brito dijo que “los nacionales dominicanos que hayan salido de una operación de ocultamiento, tienen que salir, sean cuales sean”.
No obstante, señaló, que están “hablando, probablemente, de operaciones de hace más de 20 años”.
“Esperamos que sean puestos (los nombres) a la disposición de la opinión pública en sentido general”, subrayó.
El escándalo de los papeles de Panamá ha destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo.
El caso abarca más de once millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, o a sus familiares.
