La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) acusó al Grupo Tremols Payero por defraudación tributaria. La entidad indicó que el fraude perjudica al Estado con un monto de RD$4,127.5 millones, “sin incluir los intereses indemnizatorios y demás recargos” que lo elevarían a RD$9.321,7 millones.
Un operativo comandado por 18 fiscales y 17 agentes investigadores, así como 60 policías bajo el mando de un coronel, incluyó varios allanamientos para detener a los involucrados.
La investigación se inicia cuando la DGII, a través de sus mecanismos de control, detecta que algunas de las empresas del cártel Tremols Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no tenían una estructura para realizar dichas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica.
Según la querella, la conducta del Grupo Tremols Payero implicaba el “uso de sociedades fantasmas y NCF no autorizados y por lo tanto falsos, para simular costos y gastos con la intención de disminuir ilegítimamente los impuestos a pagar (ITBIS e ISR)”.
