Banco Santa Cruz realizó la “semana de prevención de lavado de activos”, indicando que ofreció a sus colaboradores una serie de actividades orientadas a la capacitación, concienciación y reconocimiento sobre la Ley 155-17, que regula el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el país.
La entidad bancaria dijo que desarrolló la iniciativa por sexto año consecutivo, y que durante el mes de noviembre, la entidad financiera desarrolló sesiones especializadas con la participación de varios expositores y temas.
En ese sentido, destacó que la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán, presentó el tema sobre “Avances de RD en la Prevención de Lavado de Activos FT/PADM”. Además, el director AML Plaft de la Superintendencia de Bancos (SIB), José E. De Pool, ofreció la conferencia virtual titulada: “El regulador de cara a la Plaft y cómo las líneas de negocios pueden cooperar con su rol”.
Mientras que, el experto en prevención de lavado de activos Robert Mustafá, presentó el tema “¿Por qué es importante conocer al Beneficiario Final?”.
Además de estas conferencias, los colaboradores del Banco Santa Cruz tuvieron la oportunidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos a través de capacitaciones, trivias y diversas actividades interactivas.
Banco Santa Cruz aseguró que con la “semana de prevención del lavado de activos”, destaca su compromiso en fortalecer la cultura de prevención entre sus colaboradores y las operaciones que realiza para sus clientes y la sociedad en general.
“Para la entidad financiera, capacitar y concienciar a su personal sobre el riesgo del lavado de activos es fundamental, asegurando que todos cuenten con la información y el conocimiento necesarios para identificar y alertar sobre irregularidades u operaciones inusuales que puedan comprometer la reputación de la institución”, expuso la entidad bancaria.
