EEUU anuncia nuevas medidas para luchar contra lavado dinero y evasión fiscal
Las decisiones tomadas van desde medidas ejecutivas destinadas a cubrir vacíos legales en los que se amparan los evasores fiscales ...
Tag: Lavado de Dinero
Lavado de activos es 7% del PIB en América Latina… ¿y en República Dominicana?
El PIB nominal de República Dominicana (el tamaño de la economía) es de US$65,662.1 millones. Si el lavado de activos ...
Países de América Latina “lavan” US$400,000 millones al año, un 7% del PIB
Para prevenir el lavado de dinero, la corrupción y el fraude es vital tener acceso a la información y transparencia ...
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