Tag: Prevención de lavado

Con el propósito de continuar fortaleciendo la cultura de cumplimiento entre sus empleados, el Banco Santa Cruz celebró por tercer ...

Mediante esta capacitación, el personal especializado puede mejorar la gestión de riesgo de prevención en el lavado de activos, detectar ...

Banco Santa Cruz celebró por segunda ocasión la “Semana de la Prevención del Lavado de Activos BSC”, esta vez en ...

La capacitación está avalada por el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA ...

Entre los sectores participantes se destacan reguladores bancarios; bancos múltiples y de ahorro y crédito; puestos de bolsa; cooperativas; asociaciones ...