Fortalecimiento de la banca en la prevención de lavado contribuye al atractivo de RD para el comercio transnacional
El sistema financiero dominicano constituye un actor clave que aporta a la preservación de la seguridad del país para las ...
Tag: Prevención de lavado
Banco Santa Cruz celebra por tercer año consecutivo la Semana de la Prevención del Lavado de Activos
Con el propósito de continuar fortaleciendo la cultura de cumplimiento entre sus empleados, el Banco Santa Cruz celebró por tercer ...
La ABA ofrecerá en octubre certificación CAMS para prevenir el lavado de activos
Mediante esta capacitación, el personal especializado puede mejorar la gestión de riesgo de prevención en el lavado de activos, detectar ...
Banco Santa Cruz actualiza a su personal en prevención de lavado
Banco Santa Cruz celebró por segunda ocasión la “Semana de la Prevención del Lavado de Activos BSC”, esta vez en ...
ABA anuncia evento de certificación internacional en prevención de lavado de dinero
La capacitación está avalada por el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA ...
Asociación de Bancos promueve capacitación en prevención de lavado de activos
Entre los sectores participantes se destacan reguladores bancarios; bancos múltiples y de ahorro y crédito; puestos de bolsa; cooperativas; asociaciones ...
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