En su interés de evitar el lavado de activos o blanqueo de capitales, la Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA) ofrecerá durante el mes de octubre certificaciones internacionales avaladas por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) a las entidades obligadas al cumplimiento de la Ley 155-17.
El gremio explicó que la Ley Contra el Lavado de Activos compromete a las instituciones de intermediación financiera, intermediarios de valores, fiduciarias, compañías de seguros, casinos, agentes inmobiliarios, entre otras entidades a prevenir, detectar y evaluar el riesgo de cualquier acción delictiva. Estas instituciones “desempeñan un rol esencial como primera línea de defensa en la lucha para la prevención de lavado de activos y afinanciamiento de terrorismo”.
En ese sentido, la ABA promueve la capacitación a través de la certificación de ACAMS, CAMS, caracterizada por un proceso riguroso de evaluación y actualización que obliga a los profesionales que la ostentan a mantener altos estándares en su formación y desempeño.
Mediante esta capacitación, el personal especializado puede mejorar la gestión de riesgo de prevención en el lavado de activos, detectar las nuevas tipologías delictivas, así como conocer tendencias y mejores prácticas internacionales en la materia.
“La especialización y complejidad en las estructuras creadas por los criminales de estos delitos han hecho que su combate no sea una tarea únicamente del Estado como guardián del orden público. Es por esto que cada día es más imperativo que los sujetos obligados cuenten con un programa de formación y capacitación robusto”, explicó.
Importancia de la formación
La ABA explicó que los sujetos obligados al cumplimiento de la ley deben contar con políticas y procedimientos que garanticen altos estándares de contratación y capacitación permanente de sus funcionarios, empleados y directores, ya que las infracciones a esta normativa son considerados como faltas graves que son sancionadas.
La capacitación del personal que trabaja en esas entidades “es vital para ajustarse a esta y otras disposiciones legales, así como evitar consecuencias en materia de riesgo y reputación”. De igual forma, aporta valor de cara al seguimiento de la organización intergubernamental Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) al cumplimiento de las acciones para prevenir y combatir la problemática en República Dominicana.
El gremio invitó a los interesados en inscribirse, tanto en la certificación CAMS como en el seminario de preparación para el examen CAMS, a encontrar más información en su página web.
