Bancos dominicanos invierten más en la ciberseguridad y antilavado
Los bancos dominicanos, como sujeto obligado, juega un rol esencial en la prevención de blanqueo de dinero y ciberseguridad, en ...
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La gerente de Regulación y Políticas Públicas de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), Lidia Ureña, destacó que aún hay ...
La policía de la región china de Mongolia Interior (norte) detuvo a 63 personas por blanquear 12,000 millones de yuanes ...
En el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en su ...
Los delitos para el lavado de activos han ido cobrando mayor relevancia para las autoridades y el sector privado. Los ...
El lavado de activos tiene implicaciones económicas y sociales que pueden poner en riesgo la reputación de República Dominicana, debilitar ...
El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento ...
¿Es seguro el mercado de valores?, “¿mi inversión estaría segura aquí”, “¿qué garantías tengo como inversionista?” Son las primeras inquietudes ...
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo requiere que los sujetos obligados financieros deben establecer ...
Una de las áreas prácticamente intocables en República Dominicana y donde se pueden producir acciones de lavado de dinero ilícito ...
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