Etiqueta: Lavado de activos

Los delitos para el lavado de activos han ido cobrando mayor relevancia para las autoridades y el sector privado. Los ...

El lavado de activos tiene implicaciones económicas y sociales que pueden poner en riesgo la reputación de República Dominicana, debilitar ...

El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento ...

¿Es seguro el mercado de valores?, “¿mi inversión estaría segura aquí”, “¿qué garantías tengo como inversionista?” Son las primeras inquietudes ...

La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo requiere que los sujetos obligados financieros deben establecer ...

Una de las áreas prácticamente intocables en República Dominicana y donde se pueden producir acciones de lavado de dinero ilícito ...

En gestiones anteriores de la Superintendencia de Bancos, los procesos de investigación y de canalización y suministro de información, aparentemente ...

Con el propósito de continuar fortaleciendo la cultura de cumplimiento entre sus empleados, el Banco Santa Cruz celebró por tercer ...

Al conmemorarse el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destaca ...

Mediante esta capacitación, el personal especializado puede mejorar la gestión de riesgo de prevención en el lavado de activos, detectar ...