Cooperativas AIRAC reforzarán prevención de lavado de activos
Las cooperativas que forman parte del sistema AIRAC y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desplegarán esfuerzos conjuntos para fortalecer ...
Etiqueta: Lavado de activos
Hacienda afirma modificación a reglamento de los precios de transferencia impulsa la transparencia
El Ministerio de Hacienda explicó que la modificación del Reglamento 78-14, sobre los precios de transferencia de bienes y servicios, ...
El lavado de activos podría agudizarse tras el covid-19
El coronavirus y el delito de lavado de activos comparten similitudes: ambos son amenazas para la economía global, son “monstruos” ...
ABA y UAF suscriben alianza para fortalecer mecanismos de prevención del lavado de activos
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) suscribieron una alianza ...
DGII detalla acciones adoptadas contra el lavado de activos
Al celebrarse este 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, como una iniciativa por ...
Riesgo de lavado de activos y declaración jurada de bienes
El reciente cambio de Gobierno en República Dominicana obligó a los funcionarios nombrados mediante decreto por el presidente electo, así ...
La falsificación de monedas y el blanqueo de capitales
Resulta importante destacar que, pese a la existencia de regulaciones y organismos de persecución, en nuestro país constantemente se registran ...
Entidades financieras deben implementar “nuevos enfoques” de gestión ante aumento de riesgo de lavado de dinero por covid-19
“Las entidades financieras deben dejar el enfoque tradicional de ‘conozca su cliente’ y transfórmalo en ‘conozca sus riesgos”, enfatizó Jiménez, ...
Urge en RD robustecer combate y prevención del lavado de activos ante crisis del covid-19
Aileen Guzmán Coste, socia fundadora de División Cumplimiento Trixlex-Legal, advierte sobre la urgencia de robustecer en el país las acciones ...
El costo del cumplimiento AML en los negocios
Muchas entidades tanto financieras como no financieras suelen verse afectadas por el costo del cumplimiento de las obligaciones impuestas por ...
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