Tag: Lavado de activos

Un programa de “compliance” no debe limitarse a enumerar las obligaciones que una empresa debe cumplir. Para Roberto Mella Cohn, ...

La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) y la Universidad Iberoamericana (Unibe) suscribieron un acuerdo de colaboración orientado ...

Los oficiales de cumplimiento de bancos, empresas y otras entidades obligadas a prevenir el lavado de activos no deberían ser ...

República Dominicana ha registrado avances medibles en el cumplimiento de la Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos y ...

El cumplimiento tributario puede convertirse en una herramienta clave para identificar riesgos de lavado de activos y otras conductas ilícitas, ...

La defraudación tributaria puede convertirse en un delito precedente del lavado de activos cuando los recursos obtenidos mediante el incumplimiento ...

Cuando usted entrega su número de cuenta, no solo está prestando un servicio; está asumiendo la responsabilidad legal de cada ...

Tanto los bancos de servicios múltiples como las agencias de cambio y remesadoras de cambio son reguladas por la autoridad ...

En República Dominicana hay registradas alrededor de 2,400 cooperativas; de esas, 607 se encuentran inactivas y 307 no han definido ...

Las cooperativas, entidades de economía solidaria entre las que muchas se dedican a realizar actividades de intermediación financiera, con activos ...