Bancos dominicanos invierten más en la ciberseguridad y antilavado
Los bancos dominicanos, como sujeto obligado, juega un rol esencial en la prevención de blanqueo de dinero y ciberseguridad, en ...
Etiqueta: Lavado de activos
ABA: Hay mucho trabajo pendiente en materia de prevención de lavado de activos
La gerente de Regulación y Políticas Públicas de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), Lidia Ureña, destacó que aún hay ...
China arresta a 63 personas por lavar US$1,720 millones con criptos
La policía de la región china de Mongolia Interior (norte) detuvo a 63 personas por blanquear 12,000 millones de yuanes ...
DGII destaca acciones en materia de prevención del lavado de activos
En el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en su ...
Sector inmobiliario dominicano: atractivo para el lavado de activos
Los delitos para el lavado de activos han ido cobrando mayor relevancia para las autoridades y el sector privado. Los ...
Lavado de activos en República Dominicana: flagelo que mira al sector bancario
El lavado de activos tiene implicaciones económicas y sociales que pueden poner en riesgo la reputación de República Dominicana, debilitar ...
Advierten consecuencias económicas y sociales del lavado de activos
El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento ...
Mercado de valores, ¿es seguro ante el lavado de activos?
¿Es seguro el mercado de valores?, “¿mi inversión estaría segura aquí”, “¿qué garantías tengo como inversionista?” Son las primeras inquietudes ...
Clientes de alto riesgo en las entidades de intermediación financiera
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo requiere que los sujetos obligados financieros deben establecer ...
Lavado de dinero ilícito en bancas de lotería y facilidad de hacerlo
Una de las áreas prácticamente intocables en República Dominicana y donde se pueden producir acciones de lavado de dinero ilícito ...
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