La ABA ofrecerá en octubre certificación CAMS para prevenir el lavado de activos
Mediante esta capacitación, el personal especializado puede mejorar la gestión de riesgo de prevención en el lavado de activos, detectar ...
Etiqueta: Lavado de activos
Bancos aumentan inversión en programas contra lavado
La Ley 157-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo define esta primera actividad como el proceso ...
Lavado de activos en la economía dominicana
En República Dominicana, como en otras naciones, es indudable que el lavado de activos tiene un peso en la economía, ...
El financiamiento de los partidos políticos
La problemática del financiamiento de los partidos políticos vuelve a la palestra pública ante las graves imputaciones realizadas en conexión ...
ABA: Bancos múltiples aúnan esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) reafirmó el compromiso de las entidades bancarias en la lucha ...
Bancos destinaron RD$938 millones para la prevención del lavado de activos
Al finalizar 2020, los bancos múltiples que operan en el territorio nacional invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del Programa de ...
Cooperativas AIRAC reforzarán prevención de lavado de activos
Las cooperativas que forman parte del sistema AIRAC y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desplegarán esfuerzos conjuntos para fortalecer ...
Hacienda afirma modificación a reglamento de los precios de transferencia impulsa la transparencia
El Ministerio de Hacienda explicó que la modificación del Reglamento 78-14, sobre los precios de transferencia de bienes y servicios, ...
El lavado de activos podría agudizarse tras el covid-19
El coronavirus y el delito de lavado de activos comparten similitudes: ambos son amenazas para la economía global, son “monstruos” ...
ABA y UAF suscriben alianza para fortalecer mecanismos de prevención del lavado de activos
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) suscribieron una alianza ...
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