Bancos destinaron RD$938 millones para la prevención del lavado de activos
Al finalizar 2020, los bancos múltiples que operan en el territorio nacional invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del Programa de ...
Etiqueta: Lavado de activos
Cooperativas AIRAC reforzarán prevención de lavado de activos
Las cooperativas que forman parte del sistema AIRAC y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) desplegarán esfuerzos conjuntos para fortalecer ...
Hacienda afirma modificación a reglamento de los precios de transferencia impulsa la transparencia
El Ministerio de Hacienda explicó que la modificación del Reglamento 78-14, sobre los precios de transferencia de bienes y servicios, ...
El lavado de activos podría agudizarse tras el covid-19
El coronavirus y el delito de lavado de activos comparten similitudes: ambos son amenazas para la economía global, son “monstruos” ...
ABA y UAF suscriben alianza para fortalecer mecanismos de prevención del lavado de activos
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) suscribieron una alianza ...
DGII detalla acciones adoptadas contra el lavado de activos
Al celebrarse este 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, como una iniciativa por ...
Riesgo de lavado de activos y declaración jurada de bienes
El reciente cambio de Gobierno en República Dominicana obligó a los funcionarios nombrados mediante decreto por el presidente electo, así ...
La falsificación de monedas y el blanqueo de capitales
Resulta importante destacar que, pese a la existencia de regulaciones y organismos de persecución, en nuestro país constantemente se registran ...
Entidades financieras deben implementar “nuevos enfoques” de gestión ante aumento de riesgo de lavado de dinero por covid-19
“Las entidades financieras deben dejar el enfoque tradicional de ‘conozca su cliente’ y transfórmalo en ‘conozca sus riesgos”, enfatizó Jiménez, ...
Urge en RD robustecer combate y prevención del lavado de activos ante crisis del covid-19
Aileen Guzmán Coste, socia fundadora de División Cumplimiento Trixlex-Legal, advierte sobre la urgencia de robustecer en el país las acciones ...
Últimas noticias
Las más leídas
-
Banco Central dominicano admite que hay que cumplir normas de Basilea III
-
¿Puede usted reclamar derecho a desafiliarse de su AFP y retirar sus fondos de pensiones?
-
A la banca múltiple dominicana le ha ido bien este año (con las excepciones de lugar)
-
Compañías tecnológicas apuestan a digitalizar sistema financiero dominicano
-
AmBev Dominicana y sus 39 marcas
