El alto riesgo de prestar una cuenta bancaria para transferencias desconocidas
Cuando usted entrega su número de cuenta, no solo está prestando un servicio; está asumiendo la responsabilidad legal de cada ...
Tag: Lavado de activos
Agentes de cambio formales cumplen normas contra el lavado de activos
Tanto los bancos de servicios múltiples como las agencias de cambio y remesadoras de cambio son reguladas por la autoridad ...
Idecoop: cooperativas requieren mejores prácticas y digitalización para combatir el lavado de activos
En República Dominicana hay registradas alrededor de 2,400 cooperativas; de esas, 607 se encuentran inactivas y 307 no han definido ...
Cooperativas tienen alto riesgo al lavado de activos
Las cooperativas, entidades de economía solidaria entre las que muchas se dedican a realizar actividades de intermediación financiera, con activos ...
Comité contra lavado de activos y expertos internacionales sostienen diálogo estratégico de alto nivel
Como parte de las acciones para reforzar las labores de prevención en el país, el Comité Nacional Contra el Lavado ...
Adosafi: prevención del lavado de activos es vital para el sector bursátil
Santiago Sicard, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), destacó la relevancia de ...
Rosanna Ruiz: la formación es clave para combatir lavado de activos en RD
Con motivo del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de ...
Magín Díaz: “Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana”
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del ...
FMI pidió reforma a ley de cooperativas para enfrentar lavado de activos
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al Gobierno dominicano la adopción de una nueva ley de regulación de las cooperativas ...
Advertencia sobre nuevo rol “cuasi supervisor” de entidades financieras en lucha contra el lavado
República Dominicana ha dado pasos significativos en el fortalecimiento de su marco de prevención de lavado de activos y financiamiento ...
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