Advertencia sobre nuevo rol “cuasi supervisor” de entidades financieras en lucha contra el lavado
República Dominicana ha dado pasos significativos en el fortalecimiento de su marco de prevención de lavado de activos y financiamiento ...
Tag: Lavado de activos
Superintendencia de Seguros y FIBA firman alianza para prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) firmó este viernes un convenio de colaboración con la Financial & ...
Lavado de activos: entre lo económico y lo delictivo
El lavado de activos es un delito que se produce cuando se da apariencia legítima a la adquisición de dinero ...
Capacitación, clave en la lucha contra lavado activos
La Ley 155-17 regula en República Dominicana las operaciones relacionadas con el lavado de activos y la lucha contra el ...
UAF, Felade y ONU realizarán foro educativo sobre lavado de activos para “ciudadanos de a pie” en RD
Con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva entre los dominicanos frente a uno de los delitos que más afectan ...
Prevención de lavado de activos y ciberseguridad: desafíos de “compliance”
La prevención del lavado de activos, la corrupción en entornos de alta complejidad normativa, la gestión de riesgos asociados a ...
La DGII tiene acceso a sus cuentas, sin secreto bancario
La Ley 155-17 de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, le da a la DGII ...
Delito precedente como condición al lavado de activos
Recientemente, ha estado en la palestra pública la alegada invocación de parte del ministerio público de la Ley Contra el ...
La tecnología es una aliada vital para la prevención de lavado de activos
Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las entidades ...
Caso Jet Set: Mella Cohn dice Ley de Lavado de Activos debe aplicarse únicamente a vínculos ilícitos
En medio de la investigación que sigue a la tragedia en la discoteca Jet Set, donde al menos 232 personas ...
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