Comité contra lavado de activos y expertos internacionales sostienen diálogo estratégico de alto nivel
Como parte de las acciones para reforzar las labores de prevención en el país, el Comité Nacional Contra el Lavado ...
Tag: Lavado de activos
Adosafi: prevención del lavado de activos es vital para el sector bursátil
Santiago Sicard, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), destacó la relevancia de ...
Rosanna Ruiz: la formación es clave para combatir lavado de activos en RD
Con motivo del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de ...
Magín Díaz: “Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana”
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del ...
FMI pidió reforma a ley de cooperativas para enfrentar lavado de activos
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al Gobierno dominicano la adopción de una nueva ley de regulación de las cooperativas ...
Advertencia sobre nuevo rol “cuasi supervisor” de entidades financieras en lucha contra el lavado
República Dominicana ha dado pasos significativos en el fortalecimiento de su marco de prevención de lavado de activos y financiamiento ...
Superintendencia de Seguros y FIBA firman alianza para prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Seguros de la República Dominicana (SIS) firmó este viernes un convenio de colaboración con la Financial & ...
Lavado de activos: entre lo económico y lo delictivo
El lavado de activos es un delito que se produce cuando se da apariencia legítima a la adquisición de dinero ...
Capacitación, clave en la lucha contra lavado activos
La Ley 155-17 regula en República Dominicana las operaciones relacionadas con el lavado de activos y la lucha contra el ...
UAF, Felade y ONU realizarán foro educativo sobre lavado de activos para “ciudadanos de a pie” en RD
Con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva entre los dominicanos frente a uno de los delitos que más afectan ...
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