Etiqueta: Lavado de activos

Una de las áreas prácticamente intocables en República Dominicana y donde se pueden producir acciones de lavado de dinero ilícito ...

En gestiones anteriores de la Superintendencia de Bancos, los procesos de investigación y de canalización y suministro de información, aparentemente ...

Con el propósito de continuar fortaleciendo la cultura de cumplimiento entre sus empleados, el Banco Santa Cruz celebró por tercer ...

Al conmemorarse el Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destaca ...

Mediante esta capacitación, el personal especializado puede mejorar la gestión de riesgo de prevención en el lavado de activos, detectar ...

La Ley 157-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo define esta primera actividad como el proceso ...

En República Dominicana, como en otras naciones, es indudable que el lavado de activos tiene un peso en la economía, ...

La problemática del financiamiento de los partidos políticos vuelve a la palestra pública ante las graves imputaciones realizadas en conexión ...

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) reafirmó el compromiso de las entidades bancarias en la lucha ...

Al finalizar 2020, los bancos múltiples que operan en el territorio nacional invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del Programa de ...