Prevención de lavado de activos y ciberseguridad: desafíos de “compliance”
La prevención del lavado de activos, la corrupción en entornos de alta complejidad normativa, la gestión de riesgos asociados a ...
Tag: Lavado de activos
La DGII tiene acceso a sus cuentas, sin secreto bancario
La Ley 155-17 de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, le da a la DGII ...
Delito precedente como condición al lavado de activos
Recientemente, ha estado en la palestra pública la alegada invocación de parte del ministerio público de la Ley Contra el ...
La tecnología es una aliada vital para la prevención de lavado de activos
Prescindir de sistemas tecnológicos especializados para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las entidades ...
Caso Jet Set: Mella Cohn dice Ley de Lavado de Activos debe aplicarse únicamente a vínculos ilícitos
En medio de la investigación que sigue a la tragedia en la discoteca Jet Set, donde al menos 232 personas ...
Casinos con mayor riesgo al lavado de dinero en RD
En un contexto donde el lavado de activos se ha convertido en un tema relevante tanto para las autoridades como ...
Pymes son más vulnerables ante lavado de activos en RD
En República Dominicana, las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen aproximadamente el 98% del tejido empresarial, enfrentan múltiples ...
¿Cuáles sectores son más usados en lavado de activos en República Dominicana?
Las operaciones de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo son reguladas en República Dominicana mediante la ...
Bancos: actores de primera línea en prevención de lavado de activos
El lavado de activos es un proceso mediante el cual individuos y organizaciones criminales buscan dar apariencia legítima a bienes ...
Conclafit y UAF celebran el VII Congreso Internacional CLA
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), en colaboración con la Unidad de ...
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