Casinos con mayor riesgo al lavado de dinero en RD
En un contexto donde el lavado de activos se ha convertido en un tema relevante tanto para las autoridades como ...
Tag: Lavado de activos
Pymes son más vulnerables ante lavado de activos en RD
En República Dominicana, las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen aproximadamente el 98% del tejido empresarial, enfrentan múltiples ...
¿Cuáles sectores son más usados en lavado de activos en República Dominicana?
Las operaciones de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo son reguladas en República Dominicana mediante la ...
Bancos: actores de primera línea en prevención de lavado de activos
El lavado de activos es un proceso mediante el cual individuos y organizaciones criminales buscan dar apariencia legítima a bienes ...
Conclafit y UAF celebran el VII Congreso Internacional CLA
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), en colaboración con la Unidad de ...
Conclafit y UAF realizan VII Congreso Internacional Contra Lavado de Activos
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), en colaboración con la Unidad de ...
La DEA en RD valora papel de la banca en detección de casos sospechosos de lavado de activos
El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Melitón Cordero, destacó ...
Ramón Guzmán resalta el uso de machine learning para lucha contra el lavado de activos
El presidente del comité de lavado de activos de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), Ramón Guzmán, resalta el uso ...
Destacan colaboración regional como herramienta para enfrentar lavado de activos
Autoridades, líderes de la industria financiera y especialistas en cumplimiento normativo de América Latina consideraron que la colaboración regional y ...
Directora de la UAF: “Prevención, detención y persecución del lavado de activo debe trabajarse en conjunto”
El fenómeno del lavado de activos ha adquirido una relevancia creciente, no sólo para las autoridades, sino también para el ...
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