Conclafit y UAF realizan VII Congreso Internacional Contra Lavado de Activos
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), en colaboración con la Unidad de ...
Tag: Lavado de activos
La DEA en RD valora papel de la banca en detección de casos sospechosos de lavado de activos
El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Melitón Cordero, destacó ...
Ramón Guzmán resalta el uso de machine learning para lucha contra el lavado de activos
El presidente del comité de lavado de activos de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), Ramón Guzmán, resalta el uso ...
Destacan colaboración regional como herramienta para enfrentar lavado de activos
Autoridades, líderes de la industria financiera y especialistas en cumplimiento normativo de América Latina consideraron que la colaboración regional y ...
Directora de la UAF: “Prevención, detención y persecución del lavado de activo debe trabajarse en conjunto”
El fenómeno del lavado de activos ha adquirido una relevancia creciente, no sólo para las autoridades, sino también para el ...
Sector automotriz dominicano requiere más controles contra lavado de activos
El fenómeno del lavado de activos ha cobrado una relevancia creciente tanto para las autoridades y para el sector privado, ...
Sectores en crecimiento son refugio para activos ilícitos
República Dominicana se enfrenta a desafíos significativos en la lucha contra el lavado de activos en un contexto económico cambiante, ...
Hacienda oficializa Política de Antisoborno para promover la transparencia
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, instauró la Política de Antisoborno y Cumplimiento, la cual procura elevar los niveles de ...
Banco Santa Cruz desarrollará actividades por la semana de la prevención del lavado de activos
El Banco Santa Cruz llevará a cabo la Semana de la Prevención del Lavado de Activos, con la que reafirma ...
Banreservas realiza Primer Congreso Contra el Lavado de Activos
El Banco de Reservas realizó el primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, donde reunió a ...
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