Directora de la UAF: “Prevención, detención y persecución del lavado de activo debe trabajarse en conjunto”
El fenómeno del lavado de activos ha adquirido una relevancia creciente, no sólo para las autoridades, sino también para el ...
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Sector automotriz dominicano requiere más controles contra lavado de activos
El fenómeno del lavado de activos ha cobrado una relevancia creciente tanto para las autoridades y para el sector privado, ...
Sectores en crecimiento son refugio para activos ilícitos
República Dominicana se enfrenta a desafíos significativos en la lucha contra el lavado de activos en un contexto económico cambiante, ...
Hacienda oficializa Política de Antisoborno para promover la transparencia
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, instauró la Política de Antisoborno y Cumplimiento, la cual procura elevar los niveles de ...
Banco Santa Cruz desarrollará actividades por la semana de la prevención del lavado de activos
El Banco Santa Cruz llevará a cabo la Semana de la Prevención del Lavado de Activos, con la que reafirma ...
Banreservas realiza Primer Congreso Contra el Lavado de Activos
El Banco de Reservas realizó el primer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, donde reunió a ...
Las ASFL, ¿un blanco fácil para el lavado de activos en República Dominicana?
En República Dominicana las ASFL que reciben transferencias de fondos del Gobierno central deben presentar un informe trimestral detallado de ...
Lavado de activos ante la “legalidad”
Los generadores de dinero ilícito se mantienen en constante búsqueda de mecanismo para "limpiar" los recursos que obtienen, a los ...
El delito precedente y el lavado de activos
El lavado de activos es un delito que ha estado tipificado en el ordenamiento jurídico dominicano de alguna forma por ...
Bancos dominicanos invierten más en la ciberseguridad y antilavado
Los bancos dominicanos, como sujeto obligado, juega un rol esencial en la prevención de blanqueo de dinero y ciberseguridad, en ...
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