Tag: Lavado de activos

En República Dominicana las ASFL que reciben transferencias de fondos del Gobierno central deben presentar un informe trimestral detallado de ...

Los generadores de dinero ilícito se mantienen en constante búsqueda de mecanismo para "limpiar" los recursos que obtienen, a los ...

El lavado de activos es un delito que ha estado tipificado en el ordenamiento jurídico dominicano de alguna forma por ...

Los bancos dominicanos, como sujeto obligado, juega un rol esencial en la prevención de blanqueo de dinero y ciberseguridad, en ...

La gerente de Regulación y Políticas Públicas de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA), Lidia Ureña, destacó que aún hay ...

La policía de la región china de Mongolia Interior (norte) detuvo a 63 personas por blanquear 12,000 millones de yuanes ...

En el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en su ...

Los delitos para el lavado de activos han ido cobrando mayor relevancia para las autoridades y el sector privado. Los ...

El lavado de activos tiene implicaciones económicas y sociales que pueden poner en riesgo la reputación de República Dominicana, debilitar ...

El lavado de activos implica consecuencias económicas y sociales, riesgos para la reputación de la República Dominicana, costes sociales, debilitamiento ...