Tag: Lavado de activos

La Ley 139-11 que rige los juegos de azar, los casinos y otras denominaciones es explícita. En su artículo 9 ...

El Superintendente de Seguros precisó que la extensión del plazo dado para que las compañías se acojan y pongan en ...

La Certificación en Antilavado de Dinero AMLCA, Nivel Asociado, que será impartida por instructores de reconocimiento mundial en la industria ...

La Norma (No. 001-2017), aprobada por el Consejo de Directores del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), amparada en ...

El director ejecutivo y vocero de Fenabanca, Michel Dicent, sostuvo que en varias ocasiones han hablado de la importancia de ...

En la actualidad, cursa en el Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley de Lavado de Activos. Este ...

Durante el curso de certificación se abordaron temas relativos al marco global y las normas internacionales en materia de prevención ...

Al participar como expositor en el diplomado, el economista Roberto Mella Cohn dijo que la nueva ley de lavado y ...

La entrada en vigencia de la Ley 189-11 que crea un marco unificado para promover el desarrollo del mercado hipotecario ...

La Referida norma tiene como objetivo crear la base que permita que los sujetos obligados de conformidad con la Ley ...