Tag: Lavado de activos

El propósito de la capacitación es facilitar conocimientos y herramientas a las personas físicas o jurídicas a quienes la Ley ...

Al igual que los abogados, los notarios públicos por disposición de esta ley tienen la consideración de sujetos obligados no ...

Ricardo Rojas León, Raymundo Haché y Simón Lizardo Mézquita afirmaron que ambas legislaciones garantizan mayor transparencia en el flujo de ...

Dentro de los sujetos obligados no financieros incluidos por la ley sobre lavado de activos, destacaremos la situación que atraviesan ...

La Federación Nacional de Bancas consideran que en juego están RD$2,000 millones cada mes, que sumarían RD$24,000 millones al año. ...

La Ley 139-11 que rige los juegos de azar, los casinos y otras denominaciones es explícita. En su artículo 9 ...

El Superintendente de Seguros precisó que la extensión del plazo dado para que las compañías se acojan y pongan en ...

La Certificación en Antilavado de Dinero AMLCA, Nivel Asociado, que será impartida por instructores de reconocimiento mundial en la industria ...

La Norma (No. 001-2017), aprobada por el Consejo de Directores del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), amparada en ...

El director ejecutivo y vocero de Fenabanca, Michel Dicent, sostuvo que en varias ocasiones han hablado de la importancia de ...