Tag: Lavado de activos

La nueva ley de lavado de activos –ya en plena vigencia– ha sido uno de los proyectos legislativos más controvertidos ...

La entrada en vigencia de la Ley 155-17 contra el lavado de activos, ha generado un elevado nivel de preocupación ...

Hay infinidades de formas de lavado de activos. Los expertos en el tema saben muy bien de qué se trata ...

Campos De Moya consideró que el lavado de activos es una empresa criminal que “opera como una especie de veneno ...

La recién promulgada Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo implicará procedimientos que podrían repercutir en ...

El propósito de la capacitación es facilitar conocimientos y herramientas a las personas físicas o jurídicas a quienes la Ley ...

Al igual que los abogados, los notarios públicos por disposición de esta ley tienen la consideración de sujetos obligados no ...

Ricardo Rojas León, Raymundo Haché y Simón Lizardo Mézquita afirmaron que ambas legislaciones garantizan mayor transparencia en el flujo de ...

Dentro de los sujetos obligados no financieros incluidos por la ley sobre lavado de activos, destacaremos la situación que atraviesan ...

La Federación Nacional de Bancas consideran que en juego están RD$2,000 millones cada mes, que sumarían RD$24,000 millones al año. ...