Ley contra el lavado de activos: ¿cómo podría afectar al sector empresarial?
Los controles que establece la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (155-17) han sido, desde su ...
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La Ley 155-17 contra lavado de activos encarecería hacer negocios en RD
la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio ...
República Dominicana se fortalece frente al lavado de activos
República Dominicana busca fortalecer su marco jurídico para combatir el lavado de activos provenientes de delitos como la corrupción y ...
Fiduciarias reciben capacitación sobre prevención del lavado de activos
Todos los sectores que según la Ley 155-17 son sujetos obligados, tienen la responsabilidad de diseñar y poner en funcionamiento ...
Ley de lavado de activos: sujetos obligados
Los sujetos obligados se encuentran divididos en dos grandes renglones: los financieros y los no financieros.
El BC y la banca comercial analizan el alcance de la nueva ley contra el lavado de activos
El gobernador Valdez Albizu informó que ya está en fase de elaboración el reglamento de aplicación de la nueva ley ...
La obligación de revelar los beneficiarios finales
La nueva ley de lavado de activos –ya en plena vigencia– ha sido uno de los proyectos legislativos más controvertidos ...
Infracción precedente y lavado de activos
La entrada en vigencia de la Ley 155-17 contra el lavado de activos, ha generado un elevado nivel de preocupación ...
El lavado de activos actúa como una empresa criminal
Hay infinidades de formas de lavado de activos. Los expertos en el tema saben muy bien de qué se trata ...
AIRD analiza implicaciones para el sector industrial de la Ley de Lavado de Activos
Campos De Moya consideró que el lavado de activos es una empresa criminal que “opera como una especie de veneno ...
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