Tag: Lavado de activos

Creemos que el delito precedente tendrá relevancia penal para la configuración de la infracción de lavado de activos, cuando éste ...

El presidente de la ONEC asegura que el comercio apoya toda regulación que ayude a mantener el control de la ...

El lavado de activos amenaza los sistemas financieros y los países de América Latina han desarrollado un conjunto de leyes ...

La Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es una de herramientas jurídicas más importantes con ...

Los controles que establece la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (155-17) han sido, desde su ...

la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio ...

República Dominicana busca fortalecer su marco jurídico para combatir el lavado de activos provenientes de delitos como la corrupción y ...

Todos los sectores que según la Ley 155-17 son sujetos obligados, tienen la responsabilidad de diseñar y poner en funcionamiento ...

Los sujetos obligados se encuentran divididos en dos grandes renglones: los financieros y los no financieros.

El gobernador Valdez Albizu informó que ya está en fase de elaboración el reglamento de aplicación de la nueva ley ...