Impuestos Internos advierte a empresas sobre incurrir en lavado de activos
Una empresa que incurra en evasión fiscal, un delito precedente de lavado de activos, se expone, además de la responsabilidad ...
Tag: Lavado de activos
Impuestos Internos publica cinco normas generales antilavado
Este nuevo marco jurídico se adopta de conformidad con lo dispuesto en la legislación, que considera autoridad competente, a la ...
ABA ofrecerá certificación más completa en prevención de lavado de activos
La capacitación está avalada por el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA ...
Ministerio de Hacienda aprueba Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos
La Resolución No. 204-2017 posee un Enfoque Basado en Riesgo para el sector de casinos y juegos de azar, bancas ...
El rol de los contadores ante la Ley Contra el Lavado de Activos (1 de 2)
Mucho se ha escuchado hablar de la recién promulgada Ley 155-17 que regula el lavado de activos y financiamiento del ...
Ley 155-17 contra el lavado de activos, reto para la banca y el sector no financiero regulado
Sobre el impacto de la nueva ley, expertos entienden que República Dominicana se pone a tono con los organismos internacionales ...
Infracciones penales y lavado de activos
Creemos que el delito precedente tendrá relevancia penal para la configuración de la infracción de lavado de activos, cuando éste ...
Impacto de nueva Ley Contra el Lavado de Activos genera opiniones diversas
El presidente de la ONEC asegura que el comercio apoya toda regulación que ayude a mantener el control de la ...
América Latina legisla para frenar el lavado de activos
El lavado de activos amenaza los sistemas financieros y los países de América Latina han desarrollado un conjunto de leyes ...
Cuidado con una incorrecta aplicación de la Ley Contra el Lavado de Activos
La Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es una de herramientas jurídicas más importantes con ...
Últimas noticias
