Consecuencias de la exclusión del sistema financiero internacional
Para un país como República Dominicana, no es posible pensar en perder el acceso al sistema financiero internacional, el cual ...
Tag: Lavado de activos
Ley Contra Lavado de activos: Inspección a cada sujeto obligado será imposible
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe incrementar la denominada “supervisión extra situ” de los sujetos obligados en la ...
Ley Contra el Lavado de Activos: logros y desafíos
El 1 de julio de 2017 se aprobó la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del ...
Cuentas bancarias y lavado de activos
Resulta evidente que en nuestro caso sería perfectamente posible que nuestros bancos procedan con el cierre de una cuenta, si ...
Impuestos Internos advierte a empresas sobre incurrir en lavado de activos
Una empresa que incurra en evasión fiscal, un delito precedente de lavado de activos, se expone, además de la responsabilidad ...
Impuestos Internos publica cinco normas generales antilavado
Este nuevo marco jurídico se adopta de conformidad con lo dispuesto en la legislación, que considera autoridad competente, a la ...
ABA ofrecerá certificación más completa en prevención de lavado de activos
La capacitación está avalada por el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA ...
Ministerio de Hacienda aprueba Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos
La Resolución No. 204-2017 posee un Enfoque Basado en Riesgo para el sector de casinos y juegos de azar, bancas ...
El rol de los contadores ante la Ley Contra el Lavado de Activos (1 de 2)
Mucho se ha escuchado hablar de la recién promulgada Ley 155-17 que regula el lavado de activos y financiamiento del ...
Ley 155-17 contra el lavado de activos, reto para la banca y el sector no financiero regulado
Sobre el impacto de la nueva ley, expertos entienden que República Dominicana se pone a tono con los organismos internacionales ...
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