Experta sugiere al sector financiero conocer y educar al cliente
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo exige mantener actualizados los expedientes de los beneficiarios ...
Tag: Lavado de activos
Mipymes necesitan acompañamiento del Gobierno para cumplir con Ley 155-17
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) necesitan acompañamiento por parte del Gobierno para facilitar el cumplimiento de la Ley ...
Supervisión contra riesgos para evitar lavado de activos
La Superintendencia de Bancos desarrolló una serie de seis jornadas de talleres con la asistencia de más de 1,000 participantes, ...
Empresas pueden prevenir quiebra con uso de la tecnología
Los sistemas tecnológicos se han convertido en un aliado para las empresas, ya que permiten la detección de fraudes, ampliación ...
Expertos abordan retos de Ley sobre Lavado de Activos en CIFA 2018
El efecto inhibitorio de las limitaciones al uso de efectivo, la ausencia de umbrales para algunos delitos precedentes y respuestas ...
Guerrero resalta transformación del marco jurídico e institucional para combatir lavado
Citó la implementación de un nuevo marco legal acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la asignación ...
Consecuencias de la exclusión del sistema financiero internacional
Para un país como República Dominicana, no es posible pensar en perder el acceso al sistema financiero internacional, el cual ...
Lavado de activos: Inspección a cada sujeto obligado será imposible
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe incrementar la denominada “supervisión extra situ” de los sujetos obligados en la ...
Ley Contra el Lavado de Activos: logros y desafíos
El 1 de julio de 2017 se aprobó la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del ...
Cuentas bancarias y lavado de activos
Resulta evidente que en nuestro caso sería perfectamente posible que nuestros bancos procedan con el cierre de una cuenta, si ...
Últimas noticias
