Manual de políticas y procedimientos: Guía de apoyo en la gestión de prevención de lavado de activos
Por Félix Manuel Paredes Cuando se tratan los temas relacionados a la prevención de lavado de activos y financiamiento del ...
Tag: Lavado de activos
El Oficial de cumplimiento: responsabilidades y desafíos
La obligación que asume el Oficial de Cumplimiento es una obligación de medios (prudencia y diligencia), es decir, el OC ...
Expertos reconocen avance de RD en medidas antilavado de activos
República Dominicana ha logrado grandes avances en las políticas de prevención y combate del lavado de activos. Así lo plantearon ...
Especialista revela incremento del lavado de activos; afirma representa entre un 2% y 5% del PIB mundial
El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco González, de la firma KPMG, afirmó que esta ...
Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17
En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto ...
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Ley Contra Lavado de Activos asegura crecimiento de RD sin recursos procedentes del ilícito
El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional de Lavado de Activos (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz, planteó este lunes ...
Banco Popular dicta charla sobre ley contra el lavado de activos
El Banco Popular realizó una charla en la Exposición Comercial de Asonahores, donde tocaron temas sobre el proceso de evaluación ...
Superintendencia de Bancos concluye jornada de siete talleres sobre “Supervisión y prevención de Lavado de Activos”
Con la participación de decenas de ejecutivos y técnicos de agencias de cambios y remesadoras, la Superintendencia de Bancos (SIB) ...
Roberto Mella Cohn: Limitar el uso de efectivo fortalece la formalidad
Roberto Mella Cohn entiende que este mecanismo de limitación de uso de efectivo agrega transparencia a las operaciones del sector ...
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