Con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva entre los dominicanos frente a uno de los delitos que más afectan al país, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (Felade) y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (ONU) realizarán este mes el “World Compliance Forum 2025”, un evento que busca educar a los “ciudadanos de a pie” sobre el lavado de activos y delitos conexos en República Dominicana.
El foro se llevará a cabo los días 26 y 27 de junio en el hotel El Embajador, con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en el acto de apertura, según anunció Anjhelo Rijo, director ejecutivo de Felade en el país. Rijo destacó que este evento regional ha tenido ediciones en Panamá, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, consolidándose como un referente en materia de cumplimiento y prevención del lavado de capitales.
De acuerdo con Rijo, el programa incluye temas como crimen transnacional, ciberseguridad, soborno, trata de personas y diversas tipologías de lavado y financiamiento del terrorismo. Además, participarán expertos nacionales e internacionales, entre ellos representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la Universidad para la Paz.
En la mesa principal también estarán el ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (Conclafit), junto a otros expositores locales.
“El temario que trae este evento no se limita únicamente al tema de prevención del lavado de capitales; también abarca otros delitos conexos, como la ciberseguridad, el soborno, la trata de personas, la pornografía infantil, entre otros temas de interés, no solo para los sujetos obligados, sino para toda la población”, enfatizó Rijo, durante una entrevista con el director de elDinero, Jairon Severino.
El también experto en cumplimiento regulatorio y finanzas corporativas subrayó que el foro no solo busca capacitar a los sujetos obligados (personas o entidades reguladas por la Ley 155-17 contra el lavado de activos), sino también educar a la población en general, para evitar que caigan en las redes del lavado de dinero. “El narcotraficante es ingenioso y se reinventa constantemente; por eso es vital estar un paso adelante”, afirmó el titular de la fundación, que tiene presencia en 10 países y proyecta llegar a otros cinco este año.
“Queremos educar sobre estos temas a las personas de a pie, que muchas veces creen que, porque no son sujetos obligados, no les corresponde educarse, y eso no es correcto”, enfatizó Rijo, al recordar que en el país se han registrado numerosos casos de corrupción. Por ello, considera crucial que la ciudadanía entienda aspectos clave como qué es el lavado y cómo se lava el dinero, para no caer en las “garras” de los delincuentes que buscan legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas.
La Ley 155-17 define a los sujetos obligados como personas físicas o jurídicas responsables de prevenir y detectar actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, clasificándolos en financieros y no financieros.
