ABA y UAF capacitarán al sector financiero sobre implicaciones del nuevo Código Penal para las empresas
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana ...
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Adocambio defiende integridad del sector ante informe nacional de riesgo de la UAF
La Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios (Adocambio) defendió este viernes la integridad de los agentes cambiarios y de remesas ante ...
UAF combate el lavado de dinero ilícito con datos de inteligencia financiera
La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, anunció el compromiso de esta entidad con ...
UAF, Felade y ONU realizarán foro educativo sobre lavado de activos para “ciudadanos de a pie” en RD
Con el objetivo de fortalecer la cultura preventiva entre los dominicanos frente a uno de los delitos que más afectan ...
Conclafit y UAF realizan VII Congreso Internacional Contra Lavado de Activos
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), en colaboración con la Unidad de ...
Directora de la UAF: “Prevención, detención y persecución del lavado de activo debe trabajarse en conjunto”
El fenómeno del lavado de activos ha adquirido una relevancia creciente, no sólo para las autoridades, sino también para el ...
La UAF y Abancord firman acuerdo de cooperación interinstitucional
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) ...
La Unidad de Análisis Financiero celebrará el primer Fórum LAFT
La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de entidad técnica que ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional ...
UAF felicita al periódico elDinero
“El periódico elDinero se ha caracterizado por su objetividad y calidad informativa, dotado de un cuerpo de periodistas de alta ...
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