La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, anunció el compromiso de esta entidad con la mejora de la calidad de la inteligencia financiera, resaltando su importancia, producción y protección.
“El rol de los sujetos obligados y de las entidades del sector privado como fuentes principales de información es fundamental para generar inteligencia financiera”, enfatizó Guzmán, quien también funge como secretaria del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit).
Durante la apertura del VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, organizado por la UAF, con motivo del Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, la directora destacó los esfuerzos continuos para salvaguardar el sistema de reportería. Aseguró que esta labor, que abarca desde el deber de reserva hasta la protección de datos, ha comenzado a mostrar resultados positivos.
Guzmán también informó que la UAF obtuvo la certificación internacional ISO 9001:2015 en Sistemas de Gestión de Calidad, específicamente en su Departamento de Prevención y Educación.
“Este reconocimiento valida la solidez de nuestros procesos y la mejora continua en la formación contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, añadió Guzmán, en un evento que contó con la presencia del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en su calidad de presidente del Conclafit en el país.
El congreso, que se celebra los días 29 y 30 de octubre en el hotel Embassy Suites by Hilton, reúne a expertos de los sectores financiero y no financiero. Guzmán destacó que las jornadas se centran en dos aspectos clave: la transición de la formalidad a la eficacia en el combate del delito económico y la obtención de resultados medibles en materia de prevención, detección y sanción.
Los temas abordados incluyen: los registros de beneficiarios finales y su papel en la transparencia corporativa; la protección de datos y la ciberseguridad como base de confianza sistémica; y la formación continua como motor de madurez supervisora.
Asimismo, se analizará el fenómeno de los activos virtuales y la necesidad de una cooperación público-privada.
“Además, se profundizará en la inclusión financiera, evaluando la preparación ante la quinta ronda de evaluaciones de GAFILAT y fortaleciendo la cooperación internacional, incluida la firma de un acuerdo con la UIF-SEPRELAD de Paraguay”, resaltó la directora general de la UAF.
También se desarrollarán dos sesiones cerradas enfocadas en la responsabilidad de los operadores de justicia en la lucha contra el lavado de activos y un taller especializado sobre trazabilidad con Bitcoin, utilizando Reactor-Chainalysis para analistas operativos.
