Con el objetivo de prevenir y contrarrestar los delitos financieros que afectan a todos los sectores, el ministro de Economía y Hacienda, Magín Díaz, en su calidad de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), anunció que el Gobierno coordina, junto al sector privado, una estrategia nacional para combatir el lavado de activos en el país.
“Combatir el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana. Desde el Conclafit hemos coordinado esfuerzos para evitar que el sistema económico sea utilizado para este propósito”, afirmó Díaz durante la apertura del VIII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, organizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que dirige Aileen Guzmán Coste, en Santo Domingo.
El ministro explicó que, tras finalizar una etapa de la Evaluación Nacional de Riesgos, el comité avanza en la ejecución de una estrategia nacional de prevención y control del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo. Esta estrategia se basa en un análisis del contexto de riesgo del país y aborda las vulnerabilidades identificadas.
Como parte de este plan, indicó que el Conclafit está actualizando la “Guía de Debida Diligencia”, la cual incorpora los últimos estándares internacionales adaptados al contexto local. “Esta guía busca armonizar las disposiciones legales y unificar las medidas metodológicas para fortalecer el sistema”, sostuvo Díaz.
Reconoció que el comité es consciente de que el riesgo no se distribuye de manera uniforme, aunque su impacto puede ser sistémico. Advirtió que ignorar los sectores menos desarrollados podría debilitar toda la estructura nacional de prevención.
Para abordar esta problemática, recordó que se ejecuta un plan de acción junto al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), con el fin de cerrar brechas en la gestión de riesgos de lavado de activos.
“Con iniciativas como este congreso cumplimos nuestro rol de sensibilizar y fomentar una cultura de legalidad en la sociedad dominicana”, puntualizó Díaz, reafirmando el compromiso de trabajar en objetivos concretos que fortalezcan las instituciones.
El congreso, que se celebra en el hotel Embassy Suites by Hilton, tiene lugar los días 29 y 30 de octubre y reúne a expertos de los sectores financiero y no financiero.
