La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de entidad técnica que ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), anuncia la realización del Primer Fórum LAFT.
Este evento es un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, que tiene como objetivo profundizar en temas relacionados con la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En esta ocasión, el Fórum LAFT abordará el tema “Retos y desafíos en la identificación del beneficiario final: rol del supervisor frente a las obligaciones del sector privado”. La finalidad es analizar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus notas interpretativas relacionadas con la identificación del Beneficiario Final (BF) y las obligaciones establecidas en la Ley No. 155-17 en cuanto a este aspecto, desde la perspectiva de los retos y desafíos que han enfrentado los sujetos obligados (SSOO).
El evento contará con la participación de un expositor nacional y otro internacional. El expositor nacional será Robert Stalin Mustafá Rivera, subdirector del Departamento de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos (SB), mientras que, en el plano internacional, disertará Andres Knobel, quien es abogado y consultor en Tax Justice Network.
El Primer Fórum LAFT se realizará el 31 de marzo de 2023 a partir de las 03:00 de la tarde, a través de una plataforma virtual que será informada a los inscritos, quienes deberán registrarse a través de su página web.
Sobre la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la Ley Núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002.
La institución es un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana, con una destacada labor en la prevención e implementación de sistemas antilavado.
