El VIII Congreso Regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (Corlafc), reunirá en el país expertos locales e internacionales, especialistas de renombre en la gestión de riesgo de lavado de activos, fraude y corrupción administrativa en la lucha contra la creciente problemática de estos crímenes de cuello blanco y alta tecnología.
El encuentro de estos especialistas ha sido organizado por la Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado, Cesi´nternacional, en convenio con la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos, en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos DGII, la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de Investigación de Fraude (INIF), Innovating Politics (EUA), Rics Management (Colombia) y La Asociación Internacional de Derechos en Seguros (AIDA).
Estos expertos tratarán como la implementación de tecnologías avanzadas y el intercambio de información con entidades supervisoras puede ayudar a los sujetos obligados a fortalecer la identificación y prevención de operaciones ilícitas, en un intercambio a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana, DGII, quienes han asignado el personal de la dirección de prevención de lavado de activos para discutir este tema.
Los asistentes a este Corlafc podrán ver como se puede fortalecer la cultura de integridad y ética empresarial para frenar la creciente corrupción administrativa en las altas esferas de las entidades financieras y gubernamentales.
Además verán los posibles resultados de la colaboración de las entidades financieras con los organismos reguladores para detectar riesgos de lavado de activos. según el director de educación continua de la Financial and International Business Association FIBA, quien certificará que el conocimiento que van a adquirir los asistentes a este evento será de inmejorable calidad y actualizado para que los asistentes puedan mantener su certificación en Anti Money Laundry, que también imparte Cesi’nternacional en asociación con la Fiba y la FIU.
En el evento estarán presentes especialistas internacionales que hablarán sobre la geopolítica y geoeconomía del crimen, y cuáles son los riesgos y desafíos de la implementación de la inteligencia artificial y el metaverso en la internacionalización y los negocios, pero como si puede ayudar estas tecnologías avanzadas a los altos ejecutivos en la detección de actividades sospechosas y el uso de estos avances como el big data, los medios virtuales de pago, los chatbots y otras herramientas que se puedan implementar en la gestión de riesgos y el compliance. Mas detalles de como asistir a este evento en 809-792-6699.
El Corlafc es un evento dedicado a la prevención de fraudes, lavado de activos y corrupción, donde líderes visionarios, expertos influyentes y agentes de cambio se unen para combatir la amenaza global del fraude y la corrupción.
Este congreso, se llevará a cabo los días 29 de junio al 2 de julio de 2023, en el Hotel Margaritaville and Island, Cap Cana, República Dominicana, es importante tu presencia en este evento, en apoyo a los esfuerzos que viene realizando el máximo incumbente del país, frente a los recientes escándalos de fraudes, sobornos, malversación y corrupción administrativa en esta República Dominicana.
