Los expertos del Comité Moneyval del Consejo de Europa han confirmado los avances del Vaticano en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Así lo han puesto de manifiesto tras la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo del 20 al 24 de mayo. En el informe, difundido por el Vaticano, se aprecia “una evaluación de los avances realizados por la jurisdicción”, tres años después de la última evaluación de abril de 2021.
La legislación actual de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano ha sido analizada a los efectos del cumplimiento técnico de algunas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las cuales se había solicitado una revisión de la calificación otorgada en el Informe de Evaluación Mutua 2021.
En este sentido, el Consejo de Europa aprecia los “nuevos avances” registrados en el tema y señala que “para todas las recomendaciones solicitadas, de hecho, se asignó una calificación de mejora”.
La próxima evaluación sobre cumplimiento técnico está prevista dentro de cuatro años, cuando, presumiblemente, se incluirá en el contexto más amplio de la sexta ronda de evaluación mutua de las jurisdicciones adheridas al Comité Moneyval.
En definitiva, el Comité considera que el resultado del Informe Regular de Seguimiento es “ampliamente positivo”, demostrando el trabajo conjunto de todas las autoridades de la jurisdicción y en continuidad con el proceso de plena transparencia financiera en el que se encuentra comprometida la jurisdicción de la Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano).
