Santo Domingo.- El escándalo entorno a manejos irregulares en el Banco Peravia ha destapado una especie de caja de Pandora en el país, todo vinculado con empresarios venezolanos que han sido cuestionados en su país de origen y que luego de hacer negocios en República Dominicana terminaron sometiéndose a la justicia por acusaciones de estafa.
De un lado están los empresarios José Luis Santoro y Gabriel Jiménez, principales ejecutivos del Banco Peravia, quienes salieron prácticamente huyendo del país días antes de que se anunciara la quiebra de esa entidad y su intervención por parte de la Superintendencia de Bancos.
De otra parte está el empresario, también venezolano, Luis Rafael Ríos Virla, quien a finales de octubre pasado fue víctima de un supuesto intento de secuestro por parte de Santoro y Jiménez, porque alegadamente éste les reclama el pago de US$2.6 millones como parte de un depósito de US$15 millones que habría hecho en el Banco Peravia y que le fue devuelto “casi en su totalidad” en aportes de bienes inmuebles, vehículos y dinero en pesos y dólares tanto aquí como en el exterior.
El hecho ocurrió en el hotel Holiday Inn de la avenida Abraham Lincoln, y luego se informó que no se trataba de un secuestro, sino de una orden de arresto que no se llegó a ejecutar.
Otro elemento que surge ahora es el hecho de que la empresa La Unión de Seguros es parte del Grupo Santoro y este jueves sus cuentas habrían sido embargadas por la empresa CMA (Casa del Conductor), porque la aseguradora habría cobrado a sus clientes por esos servicios y no le transfirió los pagos.
Precisamente, este jueves el señor Luis Rafael Ríos Virla llamaba insistentemente a la Superintendencia de Seguros, con la intención de concertar una cita con el superintendente Euclides Gutiérrez Félix. Una fuente informó a elDinero, que Luis Ríos se identificó como directivo de La Unión de Seguros.
En el portal www.gruposantoro.com, se registran informaciones en las que se menciona a La Unión de Seguros como parte de las compañías del empresario venezolano, además del quebrado Banco Peravia y de otras organizaciones.
Según los estados financieros del Banco Peravia a junio de este año, sus activos sumaban RD$2,076 millones, equivalentes al 0.2% del total de activos del sistema financiero nacional consolidado, que superan los RD$947,000 millones.
En tanto que La Unión de Seguros ocupa el puesto 20 entre las 38 aseguradoras registradas en las estadísticas de la Superintendencia de Seguros. A septiembre de este año sus primas cobradas eran de poco más de RD$123 millones, equivalentes al 0.5% del total de primas del sistema asegurador. La Unión de Seguros se especializa en pólizas de seguros de vehículos.
Un reporte publicado por el portal venezolano 6topoder.com, el 7 de noviembre pasado, con el título “El banco de la nueva oligarquía”, hace referencia al incidente en el Holiday Inn dando cuenta de que Luis Ríos Virla encabezaba a los empresarios que reclaman los US$2.6 millones de un total de US$15 millones a Santoro y Jiménez, directivos del Banco Peravia, cuyo personal a sus servicios sería el que se apersonó al hotel en procura de arrestar al primero.
La nota hace referencia a que el problema se viene gestando desde el Estado Aragua de Venezuela, ya que Gabriel Jiménez y José Luis Santoro estarían relacionados con el exgobernador Rafael Isea.
Señala que Jiménez es un abogado que fue contratado para hacer la auditoría a Casa de Bolsa U21, donde era el interventor de mutuos activos o tasas cobradas y mutuos pasivos o tasas pagadas. “De esta forma, Jiménez custodiaba los dólares de algunos banqueros y personajes adinerados para que pudieran llevárselos fuera de Venezuela”, dice la reseña.
Agrega que el resultado de esas operaciones hizo crecer un músculo financiero que posteriormente compró al Banco Peravia en República Dominicana en sociedad con Santoro, un conocido empresario de la región central de Venezuela que se dedicaba al ramo de productos plásticos y juguetes.
Agrega que Jiménez y Santoro se conocieron cuando el abogado defendió a la familia Sindoni, dueños del canal de TV, Televisora Sindoni. La querella era contra José Luis Santoro y Jiménez representaba a la familia Sindoni.
Sobre el Banco Peravia, la reseña de 6topoder.com indica que fue comprado hace cinco años por Santoro, supuestamente “(testaferro de Rafael Isea)” con Jiménez.
“Según pudo conocer el equipo de investigación de 6to Poder, el empresario Ríos Virla y un socio reclamarían a Santoro y a Jiménez la cantidad de 15 millones de dólares correspondientes a unos depósitos hechos en el banco. Los empresarios, con actividades en el ramo de puertos y tráfico marítimo, tendrían tres años intentando recuperar el dinero”, indica la nota.
Santoro y Jiménez, como directivos de Banco Peravia, introdujeron una denuncia judicial contra Ríos Virla donde se expresa que el 27 de marzo de 2014 ellos dos y la entidad Comercial Unión de Seguros, firmaron un pagaré notarial Nº 011-2014 a Ríos Virla y Juan Carlos Gómez Urdaneta por un monto de US$2.5 millones, además de que habrían pagado “casi es su totalidad la referida acreencia” de US$15 millones y de ahí se originaba el intento de arresto en su contra a finales de octubre en el hotel Holiday Inn. Sin embargo, varias semanas después, explotó el escándalo en el que se da cuenta de que el Banco Peravia ha sido intervenido y tanto Santoro como Jiménez huyeron del país previo a la intervención de la Superintendencia de Bancos a la entidad financiera.
