El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, defendió la supresión del secreto bancario en casos específicos de clientes previamente identificados, con el fin de luchar contra el lavado de activos y las actividades ilícitas vinculadas.
De esta manera, el procurador destacó el papel preponderante de las instituciones financieras en la lucha contra esta actividad que tiene múltiples efectos nocivos sobre la economía y la sociedad. Así, los bancos y demás instituciones del sector financiero son el primer eslabón de la cadena de combate, compuesta por las etapas de prevención y persecución.
El funcionario fue el orador inaugural del Sexto Congreso Antilavado de Activos organizado por Bancamérica en las instalaciones del hotel JW Marriot.
El funcionario pronunció una conferencia titulada “Combatiendo el lavado de activos aplicando un enfoque de transparencia efectivo desde el Estado”.
SEGUIRÁ TRABAJANDO
Respecto a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, en las que calificó al procurador de inmaduro e irrespetuoso, Domínguez Brito no se refirió de manera directa, sino que se limitó a asegurar que se mantendrá trabajando.
“No me parece prudente emitir una opinión al respecto, simplemente vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber y nuestra responsabilidad”, expresó el funcionario.
ACTIVIDAD
El congreso cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales provenientes de Colombia, México, Estados Unidos, Uruguay, Perú, Panamá, Nicaragua y Venezuela que comparten sus experiencias con los banqueros locales.
En la actividad se tratan cómo los ataques a las entidades financieras están creando una nueva esfera de dominio de ilegalidad y cómo gestionar la protección de datos, la creciente presión internacional contra la corrupción y cuáles son las implicaciones para su entidad; los Subagentes bancarios y la gestión del lavado de activos y riesgos asociados; los fideicomisos y otros vehículos corporativos y cómo garantizar en ellos el cumplimiento de las normas, entre otros temas.
“Esta edición del congreso es una muestra más del compromiso de Bancamérica con el país y la región, en relación a los ataques cibernéticos, tema que afecta la sostenibilidad de las economías en todos sus sectores y pone en riesgo la continuidad legítima de las instituciones financieras”, explicó Alfredo Ignacio Vargas, vicepresidente ejecutivo de Bancamérica.
