Etiqueta: Secreto Bancario

La violación al secreto bancario, conforme a la normativa vigente, es una falta con consecuencias de índole penal.

El secreto bancario está asumiendo en nuestro medio un nuevo orden. Iniciativas legislativas vienen a establecer una nueva realidad respecto ...

Suiza empezó desde este domingo a reunir datos bancarios de clientes extranjeros en el marco del intercambio automático de información ...

El pasado 15 de septiembre, República Dominicana y Estados Unidos suscribieron un trascendental e importante acuerdo para implementar las disposiciones ...

Pavel Isa consideró que la firma del Pacto Fiscal debería exigir a todos los ciudadanos la declaración de la renta, ...

El presidente de la ABA aclaró que el FATCA es una ley de Estados Unidos para aplicarse en Estados Unidos ...

El proyecto de la Superintendencia de Valores establece que esa institución o los jueces podrán tener acceso inmediato a toda ...

Respecto a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, en las que calificó al procurador ...

Hay que aclarar que el secreto bancario no se elimina. La información sigue siendo secreta, lo único es que la ...

“Hay que sentarse ya a discutir la eliminación del secreto bancario, porque así lo exigen los compromisos internacionales", dijo Guarocuya ...