Bruselas.- La Comisión Europea (CE) recalcó este lunes que es “muy activa en todos los frentes” de la lucha contra la evasión y el fraude fiscal y que no dudará a la hora de actuar si se demuestra que no hay suficiente cumplimiento, tras el segundo escándalo después de LuxLeaks, los denominados “Papeles de Panamá”.
La mayor filtración periodística de la historia, dada a conocer el domingo en la noche y en la que ha participado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, salpica a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, entre ellos doce antiguos y actuales líderes mundiales. La lista incluye doce jefes de Estado, 128 políticos de primera fila, deportistas de élite y otras celebridades.
La filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas con ventajas fiscales en más de 200 países y territorios.
La portavoz de Fiscalidad, Vanessa Mock, recalcó que la CE está satisfecha con las medidas que ya ha propuesto para luchar contra la evasión fiscal, y recordó que hace un mes los ministros de Economía y Finanzas cerraron un acuerdo político para reforzar el intercambio de información fiscal sobre multinacionales entre los Estados miembros, unos datos que no se harán públicos por el momento.
La próxima semana la CE propondrá que el intercambio se haga público, avanzó Mock en la rueda de prensa diaria de la CE.
“Desempeñamos un papel muy activo en todos los frentes”, recalcó la portavoz, quien señaló que, si se demuestra que no hay suficiente cumplimiento de las legislaciones y que hay más trabajo por hacer, “en ese caso actuaremos”.
También se refirió a la banca, asimismo mencionada en los “Papeles de Panamá”, para afirmar que bajo la directiva europea de requisitos de capital las entidades europeas tienen que aportar “un amplio rango de información sobre operaciones fiscales en el mundo”.
El presidente del grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, Gianni Pittella, instó no obstante a la CE y a la Unión Europea a adoptar normas ambiciosas para mejorar la transparencia de las multinacionales.
“Este nuevo escándalo fiscal refleja la necesidad de actuar más eficazmente contra los fraudulentos y contra aquellos que les facilitan esconder su dinero en paraísos fiscales. El hecho de que esto esté siendo utilizado no solamente por el mundo criminal sino también por algunos líderes políticos, confirma lo extendido de estas prácticas inmorales”, dijo.
Pittella mostró su preocupación por que las multinacionales solo tengan que publicar información relevante país a país dentro de Europa y que para sus actividades fuera de la UE solo tengan que proporcionar datos agregados.
“A fin de luchar eficazmente contra la evasión fiscal y no generar discrepancias, necesitamos un intercambio público para todas las jurisdicciones fiscales, dentro y fuera de la UE”, sostuvo.
Preguntada sobre si le preocupa que el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, aparece en los papeles, la CE indicó que la UE mantiene con ese país un diálogo estructurado sobre corrupción, liberalización de visados y transparencia, entre otros elementos.
Deutsche Bank
En Fráncfort, Alemania, el Deutsche Bank, el primer banco de Alemania, informó que ayudó a algunos de sus clientes en la mediación con empresas en paraísos fiscales pero de forma legal porque estos negocios no son por sí ilegales.
Un portavoz de la entidad alemana comunicó que “somos absolutamente conscientes del significado de este asunto”.
“En lo que se refiere a Deutsche Bank, hemos mejorado el proceso de admisión de nuestros clientes, comprobamos con quién hacemos negocios y aseguramos que nuestras directrices, procedimientos y sistemas estén estructurados de manera que cumplan las leyes y regulaciones relevantes”, añadió el banco.
El banco hamburgués Berenberg Bank también confirmó haber realizado negocios con empresas tapadera en el extranjero.
Mediante una filial de gestión de patrimonios en suiza, el Berenberg Bank conduce cuentas para empresas con ventajas fiscales, según un portavoz del banco alemán.
“Esto está en consonancia con las normativas legales, pero exige la obligación de obrar con diligencia por parte de los bancos”, añadió el portavoz de esa entidad.
De este modo siempre se conoce el beneficiario económico que está detrás de la cuenta y se comprueba diariamente los movimientos en las cuentas de estos beneficiarios y los apoderados en bases de datos especiales.
Asimismo los pagos están sujetos a una observación permanente y los procesos son investigados regularmente por auditores externos independientes, según Berenberg.
El diario alemán “Süddeusche Zeitung”, que ha liderado la investigación periodística, informa hoy que hace dos años un informante ya había vendido datos internos de Mossack Fonseca a las autoridades alemanas, pero el conjunto de datos era mucho más antiguo y más pequeño en dimensión.
Los investigadores registraron viviendas y oficinas de unas 100 personas el año pasado.
Commerzbank también estuvo involucrado en la redada y como consecuencia de sus negocios con Mossack Fonseca acordó pagar una multa de casi unos 20 millones de euros, al igual que HSH Nordbank y Hypovereinsbank, añade “Süddeutsche Zeitung”.
Commerzbank ayudó a algunos clientes a evadir impuestos mediante una filial en Luxemburgo.
Desde entonces otros países también han adquirido datos de la primera filtración más pequeña, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido e Islandia.
Un portavoz de Commerzbank dijo a Efe que cerraron el caso de Luxemburgo el año pasado con el pago de la multa
Bélgica investigará si hay delitos
En Bruselas, el ministro belga de Finanzas, Johan Van Overtveldt, afirmó que encargará a la inspección especial de impuestos investigar a las personas y a las empresas que figuran en la filtración de los denominados “papeles de Panamá”, en los que figuran 732 belgas, según el diario “Le Soir”.
“Todo esto es impresionante”, señaló Van Overtveldt en declaraciones a la cadena Radio 1.
“En las próximas semanas esta investigación será una prioridad absoluta para la inspección especial de impuestos”, agregó, al tiempo que dijo que Bélgica tratará de “identificar a todas las personas que están supuestamente implicadas de una forma u otra para determinar si hubo fraude o evasión fiscal”.
El ministro explicó además que la tasa Caimán, votada en 2015, permite a la administración tributaria belga tasar directamente en Bélgica los ingresos de una “construcción” de sociedades extranjeras, en referencia a las artimañas fiscales.
Entre los belgas mencionados en los papeles figuran grandes fortunas, artistas, aristócratas y herederos de patrimonios familiares, médicos y farmacéuticos, contables y expertos fiscales, reyes del sector textil, académicos, personalidades del mundo de la comunicación, del sector de los diamantes y de la industria, de acuerdo con “Le Soir”.
Premier islandés descarta dimitir
El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, descartó hoy dimitir por los denominados “papeles de Panamá”, que han revelado que junto a su esposa tuvo una empresa en un paraíso fiscal, mientras los principales partidos de la oposición abogaron por un adelanto electoral.
Según recogen los medios locales alemanes, Gunnlaugsson aseguró a la televisión islandesa que no ha considerado dejar el cargo y apostó por agotar la legislatura para que los electores muestren su parecer en los próximos comicios, previstos para la primavera de 2017.
Los “papeles de Panamá”, difundidos por diversos medios y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), muestran que Gunnlaugsson y su esposa, Sigurlaug Pálsdóttir, eran dueños de una sociedad de Islas Vírgenes Británicas llamada Wintris, que tenía casi 4 millones de dólares en bonos en los tres principales bancos islandeses, que se hundieron en la crisis de 2008.
Gunnlaugsson, líder del Partido Progresista, entró en el Parlamento islandés en 2009 y a finales de ese año vendió su 50 % de participación en Wintris a su esposa por un dólar.
El primer ministro insistió en que en ningún momento ni él ni su mujer hicieron uso de esa firma para evitar pagar impuestos en Islandia.
Preguntado por si iba a pedir perdón por haber recurrido a un paraíso fiscal, Gunnlaugsson señaló que tenía que disculparse por su actuación el domingo ante las cámaras de televisión, al abandonar una entrevista en la que se le estaba preguntado precisamente por esa empresa.
Poco después de aparecer su nombre y el de su esposa en los medios de todo el mundo, la oposición parlamentaria reclamó la dimisión del primer ministro y numerosos ciudadanos comenzaron a darse cita en las redes sociales para manifestarse hoy en señal de protesta en el centro de Reikiavik.
Según avanzó el líder de la Alianza Socialdemócrata Árni Páll Árnason, la oposición planteará una moción de confianza al Gobierno.
A través de su cuenta en la red social Facebook, la ex primera ministra islandesa Johanna Sigurdardóttir reclamó la dimisión de Gunnlaugsson al considerar que estaba en juego la credibilidad del país y que había roto la confianza de la sociedad en el gobierno.
Tras subrayar que los islandeses no tienen por qué avergonzarse de su gobernantes, la política socialdemócrata acusó al primer ministro de haber actuado de forma deshonesta al recurrir a un paraíso fiscal, decisión que desvela su falta de confianza en la economía y la moneda nacional.
También la líder del Partido Pirata, Birgitta Jónsdóttir, pidió su dimisión al considerar que ha arruinado la credibilidad del país.
Tras una legislatura de gobierno socialdemócrata después del colapso económico del país en octubre de 2008, Gunnlaugsson llegó al cargo de primer ministro en 2013 con el apoyo del Partido de la Independencia, cuyo líder, Bjarni Benediktsson, actual ministro de Finanzas, también aparece en los denominados “papeles de Panamá”.
