GAFI - Periódico elDinero

ABA recalca compromiso con prevención de delitos financieros y promoción de una cultura de cumplimiento que permita a RD mantenerse fuera de la lista gris.

ABA: Mantenerse fuera de la lista gris de GAFI significa un compromiso país con la estabilidad y la confianza

PorRedacción

3 December, 2025

Evitar que el país entre a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no es solo un ...

Representantes del Ministerio Público, DGA, DGII, UAF-RD, ProConsumidor y ProCompetencia, presentes en el panel.- Fuente externa.

Instituciones comparten experiencias sobre abordaje legal ante comercio ilícito

PorRedacción

20 November, 2024

Representantes del Ministerio Público, la Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Unidad de Análisis ...

Su 'lista negra', en la que ahora están Corea del Norte, Irán y Birmania, se caracteriza por la falta de colaboración de las autoridades de esos países. Fuente externa.

El GAFI incluye a Argelia y otros tres países en su ‘lista gris’

PorAgencia EFE

25 October, 2024

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) decidió este viernes incluir a Argelia, Angola, Líbano y Costa de Marfil en su ...

Panamá afirma que se acerca al cumplimiento total del plan de acción del GAFI

PorAgencia EFE

22 October, 2022

El Gobierno de Panamá aseguró este viernes que se "acerca al cumplimiento total del plan de acción" trazado por el ...

Panamá permanece en la lista del GAFI aunque avanza en compromisos antilavado

PorAgencia EFE

17 June, 2022

Panamá permanece en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de países con deficiencias en la lucha ...

Panamá no prevé entrar en “lista negra” del GAFI, afirma ministro de Economía

PorAgencia EFE

15 March, 2022

El Gobierno de Panamá dijo este martes que no prevé entrar en la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera ...

Panamá en riesgo de volver a lista gris del GAFI por sectores no financieros

PorAgencia EFE

11 June, 2019

Panamá corre el riesgo de regresar a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por su falta ...

Gafilat: Los reportes aún son un desafío para República Dominicana

PorAlcides Nova

11 November, 2018

El GAFI destaca como fortaleza la coordinación que existe entre las autoridades competentes y los supervisores, particularmente el trabajo conjunto ...