Roberto Mella Cohn recomienda a familias afectadas por tragedia en Jet Set iniciar acciones judiciales
El colapso del techo de la discoteca más emblemática de Santo Domingo, Jet Set, que cobró la vida de 221 ...
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El experto en prevención del lavado de activos, Roberto Mella Cohn, calificó como “un duro golpe a la confianza” la ...
Economista propone crear un fondo de desempleo para mitigar impacto económico ante fenómenos naturales
El economista Roberto Mella Cohn destaca la importancia de tener un fondo de desempleo para aminorar las consecuencias económicas en ...
Gestión de riesgos en tiempos de crisis: costos y pasivos laborales
Desde mi punto de vista una buena gestión de riesgos en los negocios, así como en la vida, implica esperar, ...
Roberto Mella Cohn: Limitar el uso de efectivo fortalece la formalidad
Roberto Mella Cohn entiende que este mecanismo de limitación de uso de efectivo agrega transparencia a las operaciones del sector ...
Experto afirma que reglamento aclara disposiciones de la ley sobre lavado de activos
El reglamento igualmente crea un punto de referencia para el conocimiento de los clientes con umbrales por encima de quince ...
Delitos tributarios, ambientales y de medicamentos pueden tratarse en ley antilavado
El delito precedente es la infracción que genera bienes o activos susceptibles del lavado de activos, dentro de los cuales ...
Especialista antilavado aclara dudas en debate senatorial sobre transacciones superan US$15 mil
Expresó que dicho reporte no tiene una función fiscalizadora como muchos clientes piensan y que dicha información debería ser utilizada ...
Economista resalta importancia de nueva ley contra el lavado de activos
Al participar como expositor en el diplomado, el economista Roberto Mella Cohn dijo que la nueva ley de lavado y ...
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