Roberto Mella Cohn recomienda a familias afectadas por tragedia en Jet Set iniciar acciones judiciales
El colapso del techo de la discoteca más emblemática de Santo Domingo, Jet Set, que cobró la vida de 221 ...
El colapso del techo de la discoteca más emblemática de Santo Domingo, Jet Set, que cobró la vida de 221 ...
El experto en prevención del lavado de activos, Roberto Mella Cohn, calificó como “un duro golpe a la confianza” la ...
El economista Roberto Mella Cohn destaca la importancia de tener un fondo de desempleo para aminorar las consecuencias económicas en ...
Desde mi punto de vista una buena gestión de riesgos en los negocios, así como en la vida, implica esperar, ...
Roberto Mella Cohn entiende que este mecanismo de limitación de uso de efectivo agrega transparencia a las operaciones del sector ...
El reglamento igualmente crea un punto de referencia para el conocimiento de los clientes con umbrales por encima de quince ...
El delito precedente es la infracción que genera bienes o activos susceptibles del lavado de activos, dentro de los cuales ...
Expresó que dicho reporte no tiene una función fiscalizadora como muchos clientes piensan y que dicha información debería ser utilizada ...
Al participar como expositor en el diplomado, el economista Roberto Mella Cohn dijo que la nueva ley de lavado y ...
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