En su interés por salvaguardar la integridad del sector financiero, la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y ACAMS combinan sus fuerzas para capacitar a los profesionales de la lucha contra el crimen financiero (AFC) en América Latina sobre las mejores prácticas de cumplimiento y los riesgos emergentes relacionados con el lavado de dinero y otras formas de financiación ilícita.
La iniciativa ofrecerá certificados de formación de ACAMS, los cuales gozan de reconocimiento mundial, a profesionales de cumplimiento en 18 países de América Latina y a más de 600 instituciones miembros de Felaban en los sectores bancario y de pagos de la región.
Según los términos del acuerdo de asociación, los profesionales de la lucha contra el crimen financiero (AFC) en el sector bancario y financiero de América Latina podrán obtener tres credenciales de ACAMS a una tarifa especial de Felaban: la certificación de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), certificación de Asociado Certificado en Conocimiento del Cliente (CKYCA) y la certificación de Asociado Certificado en Monitoreo de Transacciones (CTMA). La credencial CAMS es ampliamente reconocida como el referente internacional por excelencia en capacitación sobre el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML).
Como principal vocera de la banca latinoamericana, Felaban le presta servicios de alto nivel, tanto educativos como de promulgación y defensa, a 18 asociaciones bancarias, más de 600 instituciones financieras y otras organizaciones y miembros corresponsales. La ACAMS, la mayor organización mundial de profesionales AFC, ofrece capacitación y plataformas de colaboración a más de 90,000 miembros en más de 180 jurisdicciones.
“La promoción de programas sólidos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (CTF) ha sido un componente fundamental de nuestra agenda de gestión y es la razón por la que hemos priorizado el desarrollo de capacidades y el intercambio de las mejores prácticas mundiales”, afirmó Giorgio Trettenero Castro, secretario general de Felaban, al señalar que se han “centrado en el desarrollo y la ejecución de estrategias ALD/CTF con el apoyo del Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – COPLAFT, que reúne a las principales partes interesadas en el cumplimiento en 18 países de América Latina”.
Además, resaltó que “la asociación con ACAMS garantiza que nuestras instituciones miembros tengan acceso a la capacitación de mayor calidad disponible en la actualidad sobre la identificación y notificación de flujos financieros sospechosos y otras señales de alarma de cumplimiento”.
“Al combinar el alcance y la influencia de Felaban en el sector bancario con los conocimientos y la experiencia que la formación de ACAMS proporciona a los profesionales de AFC en todos los ámbitos y niveles de experiencia, esta asociación protege la banca y garantiza la seguridad y la solidez del sector financiero”, sostuvo Scott Liles, presidente de ACAMS. “Además, los fuertes controles de cumplimiento se han convertido en requisito para acceder a la financiación extranjera y las relaciones de banca corresponsal”.
“La iniciativa valida aún más una creencia fundamental de la ACAMS: luchamos contra la delincuencia financiera con mayor eficacia cuando fomentamos la comunicación y la colaboración con las instituciones y organizaciones de todo el ecosistema de la AFC”, finalizó Liles.
