La Superintendencia de Bancos aclaró este lunes que el señor Heiromy Castro, quien fungía como director del Departamento de Prevención de Lavados de Activos y Crímenes Financieros, “fue desvinculado” de esa institución el pasado 10 de julio de este año.
La aclaración de la Superintendencia de Bancos se produce en reacción a la publicación de algunos detalles del interrogatorio que le realizara la Fiscalía del Distrito Nacional a la señora Natacha Gabriela Castillo, quien era secretara el expresidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro.
En el interrogatorio, Castillo hizo referencia a que un funcionario de la Superintendencia de Bancos, identificado como Iromi Castro, supuestamente recibía RD$200,000 de parte de los ejecutivos del banco Peravia.
Aunque la Superintendencia de Bancos especifica que la salida de Heiromi Castro fue “por razones ajenas al caso del Banco Peravia”, también aclara que desconocía que esa persona llevara a cabo reuniones con Santoro “y mucho menos que supuestamente recibiera RD$200,000 con la finalidad de mantener en secreto las irregularidades de quiebra del Banco Peravia”, como se alega habría declarado la señora Castillo en los interrogatorios.
La Superintendencia de Bancos, que dirige Luis Armando Asunción, informó, además, a través de un comunicado, que ha actuado apegada a la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y que hasta ahora ha presentado formal querella criminal con constitución de Acto Civil contra 17 personas involucaradas en el caso Peravia.
Asimismo, adelanta que espera el curso de las investigaciones del Ministerio Público para actuar formalmente contra cualquier persona que en forma adicional esté involucrada en el caso.
ACLARACIONES OPORTUNAS
La aclaración de la Superintendencia de Bancos se produce un día después de que el Banco Central hiciera lo propio, ya que en el interrogatorio practicado a la exsecretaria de Santoro ella también dijo que los ejecutivos del Banco Peravia se reunían con el gerente de la institución monetaria, Ervin Novas Bello.
El Banco Central aclaró, también en un comunicado, que las reuniones se realizaban para dar seguimiento al proceso de reestructuración del Banco Peravia y que siempre esos encuentros fueron en presencia de los miembros de la Junta Monetaria.
