La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo requiere que los sujetos obligados financieros deben establecer...

El reciente cambio de Gobierno en República Dominicana obligó a los funcionarios nombrados mediante decreto por el presidente electo, así...

Resulta importante destacar que, pese a la existencia de regulaciones y organismos de persecución, en nuestro país constantemente se registran...

La Ley 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial no tiene como objetivo legalizar bienes de procedencia ilegal, sino que crea...

Muchas entidades tanto financieras como no financieras suelen verse afectadas por el costo del cumplimiento de las obligaciones impuestas por...

Las entidades deben contar con un manual de políticas para la gestión de eventos potenciales de riesgos de lavado de...