CPD convierte el “compliance” ambiental en herramienta clave para la sostenibilidad
Con el Código Penal Dominicano anterior, las empresas solo podían tener responsabilidad administrativa o civil en caso de que un ...
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“Compliance” será clave para atenuar o exonerar delitos empresariales
República Dominicana tiene un nuevo Código Penal que entrará en vigor en 2026. Este documento, que contiene las sanciones cuando ...
Del papel a la práctica: el desafío de la nueva Ley de Contrataciones Públicas
La Ley de Contrataciones Públicas, que fue calificada por el jefe de Estado como una herramienta clave para la lucha ...
El “compliance” en el Estado es un valor público para la sociedad
El “compliance” o cumplimiento y gestión antisoborno en el sector público, se asocia más a la integridad y anticorrupción. No ...
Denuncias, ética y prevención: pilares de cumplimiento en las empresas
Establecer un marco ético de conductas éticas en las empresas, definir los objetivos y revisar los comportamientos y valores a ...
“Compliance” y sostenibilidad: ¿moda o necesidad jurídica?
En los últimos años, el concepto de sostenibilidad ha dejado de ser una mera aspiración reputacional para convertirse en un ...
SB aboga por integrar el “compliance” en la cultura organizacional
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, destacó la importancia de una cultura de cumplimiento en las organizaciones que identifique leyes ...
“Compliance”, práctica necesaria a partir de un nuevo Código Penal
El Código Penal Dominicano (CP) tiene una antigüedad de más de 140 años. En esa norma se establecen las sanciones ...
Compliance officer en el sector público
Con la promulgación del decreto 36-21, se crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República ...
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