Un buen manual de “compliance” debe explicar la forma de cumplirlo
Un programa de “compliance” no debe limitarse a enumerar las obligaciones que una empresa debe cumplir. Para Roberto Mella Cohn, ...
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El nuevo Código Penal amplía el alcance del “compliance”
La entrada en vigor del nuevo Código Penal amplía el alcance que debe tener el “compliance” dentro de las empresas, ...
Mella Cohn pide proporcionalidad para evitar que el “compliance” encarezca la formalidad
El socio fundador de Risk Management and Compliance Consulting, Roberto Mella Cohn, consideró que la gestión de riesgos y “compliance” ...
¿Puede un solo cliente poner en riesgo la operación internacional de un banco?
Las relaciones de corresponsalía bancaria, esenciales para las operaciones financieras internacionales, pueden verse comprometidas por la incorporación de un solo ...
Cumplimiento tributario ayuda a detectar riesgos de lavado de activos, afirma fiscal
El cumplimiento tributario puede convertirse en una herramienta clave para identificar riesgos de lavado de activos y otras conductas ilícitas, ...
“Compliance”: la confianza como activo empresarial
Los programas de “compliance” aportan valor cuando ayudan a documentar procesos, identificar riesgos y mejorar el funcionamiento interno de las ...
Accionistas pueden enfrentar riesgo penal sin un “compliance” efectivo
El “compliance” se ha convertido en la defensa clave de las empresas modernas. Se trata de un modelo que organiza ...
El “compliance” es factor decisivo para atraer capital
El compliance penal, más que un requisito normativo, es un mecanismo de defensa corporativa y de generación de confianza. Esto ...
Nuevo Código Penal introduce mayor alcance legal para empresas y gerentes
La entrada en vigor del nuevo Código Penal pautada para agosto de este año marcará un antes y un después ...
“Compliance” penal como estándar empresarial
De cara a 2026, el “compliance” penal deja de ser defensivo y pasa a ser estratégico.
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