Cumplimiento tributario ayuda a detectar riesgos de lavado de activos, afirma fiscal
El cumplimiento tributario puede convertirse en una herramienta clave para identificar riesgos de lavado de activos y otras conductas ilícitas, ...
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Nuevo Código Penal introduce mayor alcance legal para empresas y gerentes
La entrada en vigor del nuevo Código Penal pautada para agosto de este año marcará un antes y un después ...
Del papel a la práctica: el desafío de la nueva Ley de Contrataciones Públicas
La Ley de Contrataciones Públicas, que fue calificada por el jefe de Estado como una herramienta clave para la lucha ...
El mayor desafío ético de RD es cultural, advierte especialista en cumplimiento
El desafío ético más crítico de República Dominicana en la actualidad es de índole cultural. Así lo consideró la especialista ...
Rosanna Ruiz: “la cultura de cumplimiento está en el ADN de la banca”
Para la banca dominicana, el cumplimiento, la ética, la prevención de lavado de activos, la mitigación de riesgo, así como ...
Nuevo RST como instrumento para facilitar el cumplimiento voluntario
Con la oficialización del nuevo Régimen Simplificado de Tributación (RST), mediante el Decreto 265-19, emitido por el Poder Ejecutivo, el ...
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